证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2022-030
北京市博汇科技股份有限公司
关于独立董事辞职及补选独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、关于独立董事辞职的情况
北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事李翔宇先生的书面辞职报告，李翔宇先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去公司第三届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务。辞职后李翔宇先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，李翔宇先生未持有公司股份。
李翔宇先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，公司及董事会对李翔宇先生任职期间的辛勤付出和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
鉴于李翔宇先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，李翔宇先生的辞职申请将在股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，李翔宇先生将继续履行独立董事及其在董事会下设各专门委员会中的职责。
二、关于提名独立董事候选人的情况
为完善公司治理结构，保证公司的规范运作，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会对林峰先生的任职资格审查，公司于2022年11月21日召开第三届董事第二十次会议，审议并通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，同意提名林峰先生（简历见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起至
第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。林峰先生经公司股东大会选举通过担任独立董事后，将同时担任公司第三届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务，任期与第三届董事会任期一致。
截至本公告披露日，林峰先生已取得独立董事资格证书，已参加科创板独立董事视频课程学习并取得学习证明。其任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核无异议后提交公司2022年第三次股东大会审议。
特此公告。
北京市博汇科技股份有限公司董事会
2022年11月22日
附件：林峰先生简历
林峰先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任北京中视利通科技有限公司执行董事、呼伦贝尔峰林山庄服务有限公司执行董事、北京中视无双文化传媒有限公司执行董事。
截至本公告日，林峰先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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