688004 科创 博汇科技

证券代码：688004        证券简称：博汇科技        公告编号：2021-013
          北京市博汇科技股份有限公司

        2020 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区丰贤中路 7 号 A 座 5 层

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    11

 普通股股东人数                                                  11

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      29,539,683

 普通股股东所持有表决权数量                              29,539,683

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

                                                            52.0064
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

                                                            52.0064
 （%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长孙传明先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人。

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。

3、 董事会秘书李娜女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）

 普通股            29,524,100 99.9472 15,583 0.0528    0 0.0000

2、 议案名称：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）

 普通股            29,524,100 99.9472 15,583 0.0528    0 0.0000

3、 议案名称：关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

    股东类型            同意              反对          弃权


                      票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）

 普通股            29,524,100 99.9472 15,583 0.0528    0 0.0000

4、 议案名称：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）

 普通股            29,524,100 99.9472 15,583 0.0528    0 0.0000

5、 议案名称：关于公司 2021 年度财务预算方案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）

 普通股            29,524,100 99.9472 15,583 0.0528    0 0.0000

6、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）

 普通股            29,524,100 99.9472 15,583 0.0528    0 0.0000

7、 议案名称：关于公司董事 2021 年度薪酬方案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

    股东类型            同意              反对          弃权


                      票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）

 普通股            29,524,100 99.9472 15,583 0.0528    0 0.0000

8、 议案名称：关于公司监事 2021 年度薪酬方案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）

 普通股            29,524,100 99.9472 15,583 0.0528    0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                  同意            反对            弃权

 序号  议案名称    票数    比例    票数    比例  票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

      关于公司

      2020 年度

 6    利润分配  800,700  98.0909  15,583  1.9091    0    0.0000
      预案的议

      案

      关于公司

      董事 2021

 7    年度薪酬  800,700  98.0909  15,583  1.9091    0    0.0000
      方案的议

      案

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1.  议案 6、7 对中小投资者进行了单独计票。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

2、 律师见证结论意见：

  本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  特此公告。

                                    北京市博汇科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 5 月 11 日