证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2020-017
北京市博汇科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 11 月 4 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区丰贤中路 7 号 A 座 5 层
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
普通股股东人数 7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 28,730,595
普通股股东所持有表决权数量 28,730,595
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
50.5820
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.5820
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事郭忠武先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及
《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，以现场结合通讯方式出席 6 人，董事长孙传明先生因工
作原因没有出席本次会议。
2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人。
3、董事会秘书李娜女士现场出席本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
普通股 28,730,595 100.0000 0 0.0000 0 0.00000
（二） 累积投票议案表决情况
2、 议案名称：《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
2.01 孙传明先生 28,723,406 99.9749 是
2.02 郭忠武先生 28,723,406 99.9749 是
2.03 孙鹏程先生 28,723,406 99.9749 是
2.04 郑金福先生 28,723,406 99.9749 是
2.05 张永伟先生 28,723,406 99.9749 是
2.06 王荣芳女士 28,723,406 99.9749 是
3、 议案名称：《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
3.01 王广志先生 28,723,403 99.9749 是
3.02 李翔宇先生 28,723,403 99.9749 是
3.03 王冬梅女士 28,723,403 99.9749 是
4、 议案名称：《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
4.01 邰志强先生 28,723,402 99.9749 是
4.02 纪军先生 28,723,402 99.9749 是
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2.01 孙传明先生 6 0.0833
2.02 郭忠武先生 6 0.0833
2.03 孙鹏程先生 6 0.0833
2.04 郑金福先生 6 0.0833
2.05 张永伟先生 6 0.0833
2.06 王荣芳女士 6 0.0833
3.01 王广志先生 3 0.0416
3.02 李翔宇先生 3 0.0416
3.03 王冬梅女士 3 0.0416
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案 1 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的三分之二以上通过。
2、议案 2、3 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：李冬梅、陶涛
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
特此公告。
北京市博汇科技股份有限公司董事会
2020 年 11 月 5 日
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