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天准科技:2023年年度股东大会决议公告

公告日期:2024-05-14

天准科技:2023年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688003        证券简称:天准科技        公告编号:2024-023
          苏州天准科技股份有限公司

        2023 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2024 年 05 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省苏州市高新区五台山路 188 号公司会议室(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                      16

普通股股东人数                                                    16

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      108,093,616

普通股股东所持有表决权数量                                108,093,616

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              56.5248
例(%)

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)        56.5248

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集,董事长徐一华先生主持,会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人,以现场结合视频方式出席 7 人;

2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议;
4、 浙江六和律师事务所对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于《2023 年度董事会工作报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            108,055,141 99.9644 38,475 0.0356    0 0.0000

2、 议案名称:关于《2023 年度监事会工作报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            108,055,141 99.9644 38,475 0.0356    0 0.0000

3、 议案名称:关于《2023 年年度报告》及摘要的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

    股东类型              同意              反对          弃权


                      票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            108,055,141 99.9644 38,475 0.0356    0 0.0000

4、 议案名称:关于《2023 年财务决算报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            108,055,141 99.9644 38,475 0.0356    0 0.0000

5、 议案名称:关于《2023 年年度利润分配方案》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            108,055,141 99.9644 38,475 0.0356    0 0.0000

6、 议案名称:关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            108,054,318 99.9636 38,475 0.0355  823 0.0009

7、 议案名称:关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            108,055,141 99.9644 38,475 0.0356    0 0.0000
8、 议案名称:关于向银行申请 2024 年度综合授信额度的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%)  票数    比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            107,929,619 99.8482 163,997 0.1518    0 0.0000

9、 议案名称:关于修订《公司章程》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            108,055,141 99.9644 38,475 0.0356    0 0.0000

10、  议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%)  票数    比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            107,929,599 99.8482 164,017 0.1518    0 0.0000

11、  议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%)  票数    比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            107,929,599 99.8482 164,017 0.1518    0 0.0000

12、  议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

  审议结果:通过


  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%)  票数    比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            107,929,599 99.8482 164,017 0.1518    0 0.0000

13、  议案名称:关于提请股东大会授权董事会 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            108,055,141 99.9644 38,475 0.0356    0 0.0000

(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案

议案序                                        得票数占出席

  号          议案名称            得票数    会议有效表决  是否当选
                                              权的比例(%)

14.01  选举徐一华先生为第四届董  108,040,278      99.9506    是

      事会非独立董事

14.02  选举杨聪先生为第四届董事  108,040,274      99.9506    是

      会非独立
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