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天准科技:第三届董事会第二十一次会议决议公告

公告日期:2023-06-15

天准科技:第三届董事会第二十一次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688003        证券简称:天准科技      公告编号:2023-027
          苏州天准科技股份有限公司

    第三届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  苏州天准科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次
会议于 2023 年 6 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议
的通知于 2023 年 6 月 12 日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议应参
加董事 7 名,实际参加表决董事 7 名,会议由董事长徐一华先生主持,本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案:

    1、审议通过《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
  根据公司《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定:本激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前,以及激励对象获授限制性股后至归属前,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项,应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。鉴于公司 2022 年年度利润分配方案已实施完毕,公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格由 15.5210 元/股调整为15.2261 元/股。

  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格并作废处理部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-024)。

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。


    2、审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》

  根据公司《2020 年限制性股票激励计划》及《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,2 名激励对象因离职而不具备激励对象资格,
2 名激励对象 2020 年个人绩效考核评价结果为 B,本期个人层面归属比例为 0%,
本次合计作废处理的 2020 年限制性股票数量为 20.20 万股。

  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格并作废处理部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-024)。

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

    3、审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属
条件的议案》

  董事会认为:公司 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期规定的归属条件已经成就,本次可归属数量为 73.00 万股。

  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2023-025)。

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

    4、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

  根据公司经营发展需要,经公司董事长提名,与会董事一致同意选举杨聪先生为公司第三届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  特此公告。

                                      苏州天准科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 06 月 15 日
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