证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2023-019
苏州天准科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区五台山路 188 号公司会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
普通股股东人数 28
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 110,177,466
普通股股东所持有表决权数量 110,177,466
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
57.5576
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 57.5576
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐一华先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，以现场结合视频方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议；
4、 浙江六和律师事务所对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2022 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 110,123,658 99.9511 50,188 0.0455 3,620 0.0034
2、 议案名称：关于《2022 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 110,123,658 99.9511 50,188 0.0455 3,620 0.0034
3、 议案名称：关于《2022 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 110,127,278 99.9544 50,188 0.0456 0 0.0000
4、 议案名称：关于《2022 年财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 110,127,278 99.9544 50,188 0.0456 0 0.0000
5、 议案名称：关于《2022 年年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 110,127,278 99.9544 50,188 0.0456 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 110,123,658 99.9511 53,808 0.0489 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 110,123,658 99.9511 53,808 0.0489 0 0.0000
8、 议案名称：关于向银行申请 2023 年度综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 110,127,278 99.9544 50,188 0.0456 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 110,127,278 99.9544 50,188 0.0456 0 0.0000
10、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 110,123,658 99.9511 50,188 0.0455 3,620 0.0034
11、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 110,123,658 99.9511 50,188 0.0455 3,620 0.0034
12、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 110,123,658 99.9511 50,188 0.0455 3,620 0.0034
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 票 比例
序 票数 比例（%） 票数 （%） 数 （%）
号
关于《2022 年年
5 度 利 润 分 配 方 5,707,233 99.1282 50,188 0.8718 0 0
案》的议案
关于公司2023年
6 度董事薪酬方案 5,703,613 99.0654 53,808 0.9346 0 0
的议案
关于公司续聘会
9 计师事务所的议 5,707,233 99.1282 50,188 0.8718 0 0
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案 10 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
2、 议案 1-9,11-12 均属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
3、 议案 5、6、9 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律
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