证券代码:688003 证券简称:天准科技 公告编号:2023-014
苏州天准科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州天准科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月28日召开第三届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司治理相关制度的议案》。
根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟对《苏州天准科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)以及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订,具体情况如下:
一、公司增加经营范围情况
本次变更公司经营范围是公司为提升能源利用效率,促进绿色低碳发展,增加以自备用电为主的光伏发电项目。拟在原经营范围中增加“发电业务、输电业务、供(配)电业务”。
二、《公司章程》的修订具体情况
修改前 修改后
第五条 公司住所:江苏省苏州市高新区浔 第五条 公司住所:江苏省苏州市高新区五
阳江路 70 号。 台山路 188 号。
第十四条 经依法登记,公司的经营范围是: 第十四条 经依法登记,公司的经营范围是: 研发、生产、销售:测量和检测设备、测量 研发、生产、销售:测量和检测设备、测量 和检测系统、机器人与自动化装备、自动化 和检测系统、机器人与自动化装备、自动化 立体仓库及仓储物流设备、大型自动化系 立体仓库及仓储物流设备、大型自动化系 统、激光技术及装备、光电传感器、计算机 统、激光技术及装备、光电传感器、计算机
软硬件产品、信息技术与网络系统、光学产 软硬件产品、信息技术与网络系统、光学产 品、电子产品、机械产品,并提供以上产品 品、电子产品、机械产品,并提供以上产品 的技术服务、技术咨询、租赁、附属产品的 的技术服务、技术咨询、租赁、附属产品的 出售,自营和代理各类商品及技术的进出口 出售,自营和代理各类商品及技术的进出口 业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批 业务。发电业务、输电业务、供(配)电业
准后方可开展经营活动)。 务。(依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动)。
第六十八条 股东大会由董事长主持。董事 第六十八条 股东大会由董事长主持。董事
长不能履行职务或不履行职务时,由半数以 长不能履行职务或不履行职务时,由副董事
上董事共同推举的一名董事主持。 长主持;副董事长不能履行职务或者不履行
…… 职务时,由半数以上董事共同推举的一名董
事主持。
……
第一百一十一条 董事会设董事长 1 人。董 第一百一十一条 董事会设董事长 1 人,副
事长由董事会以全体董事的过半数从董事 董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以
中选举产生。 全体董事的过半数从董事中选举产生。
第一百一十三条 董事长不能履行职务或者 第一百一十三条 副董事长协助董事长工
不履行职务的,由半数以上董事共同推举的 作,董事长不能履行职务或者不履行职务
一名董事履行职务。 的,由副董事长履行职务;副董事长不能履
行职务或者不履行职务的,由半数以上董事
共同推举的一名董事履行职务。
除上述修改的条款外,《公司章程》其他条款保持不变。修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。
本事项尚需提交公司股东大会审议,提请股东大会授权董事会指定专人办理工商变更登记、备案事宜。
三、公司部分管理制度的修订情况
根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求,并结合公司实际情况,公司修订了《股东大会议事规则》《董
事会议事规则》,修订后规则同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露,本事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
苏州天准科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 29 日