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天准科技:关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告

公告日期:2023-04-29

天准科技:关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688003        证券简称:天准科技      公告编号:2023-014
          苏州天准科技股份有限公司

  关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  苏州天准科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月28日召开第三届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司治理相关制度的议案》。

  根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟对《苏州天准科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)以及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订,具体情况如下:

    一、公司增加经营范围情况

  本次变更公司经营范围是公司为提升能源利用效率,促进绿色低碳发展,增加以自备用电为主的光伏发电项目。拟在原经营范围中增加“发电业务、输电业务、供(配)电业务”。

  二、《公司章程》的修订具体情况

                修改前                                修改后

 第五条 公司住所:江苏省苏州市高新区浔  第五条 公司住所:江苏省苏州市高新区五
 阳江路 70 号。                          台山路 188 号。

 第十四条 经依法登记,公司的经营范围是: 第十四条 经依法登记,公司的经营范围是: 研发、生产、销售:测量和检测设备、测量  研发、生产、销售:测量和检测设备、测量 和检测系统、机器人与自动化装备、自动化  和检测系统、机器人与自动化装备、自动化 立体仓库及仓储物流设备、大型自动化系  立体仓库及仓储物流设备、大型自动化系 统、激光技术及装备、光电传感器、计算机  统、激光技术及装备、光电传感器、计算机
 软硬件产品、信息技术与网络系统、光学产  软硬件产品、信息技术与网络系统、光学产 品、电子产品、机械产品,并提供以上产品  品、电子产品、机械产品,并提供以上产品 的技术服务、技术咨询、租赁、附属产品的  的技术服务、技术咨询、租赁、附属产品的 出售,自营和代理各类商品及技术的进出口  出售,自营和代理各类商品及技术的进出口 业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批  业务。发电业务、输电业务、供(配)电业
 准后方可开展经营活动)。                务。(依法须经批准的项目,经相关部门批
                                        准后方可开展经营活动)。

 第六十八条 股东大会由董事长主持。董事  第六十八条 股东大会由董事长主持。董事
 长不能履行职务或不履行职务时,由半数以 长不能履行职务或不履行职务时,由副董事
 上董事共同推举的一名董事主持。        长主持;副董事长不能履行职务或者不履行
 ……                                  职务时,由半数以上董事共同推举的一名董
                                        事主持。

                                        ……

 第一百一十一条 董事会设董事长 1 人。董  第一百一十一条 董事会设董事长 1 人,副
 事长由董事会以全体董事的过半数从董事  董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以
 中选举产生。                          全体董事的过半数从董事中选举产生。

 第一百一十三条 董事长不能履行职务或者  第一百一十三条 副董事长协助董事长工
 不履行职务的,由半数以上董事共同推举的  作,董事长不能履行职务或者不履行职务
 一名董事履行职务。                    的,由副董事长履行职务;副董事长不能履
                                        行职务或者不履行职务的,由半数以上董事
                                        共同推举的一名董事履行职务。

  除上述修改的条款外,《公司章程》其他条款保持不变。修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

  本事项尚需提交公司股东大会审议,提请股东大会授权董事会指定专人办理工商变更登记、备案事宜。

    三、公司部分管理制度的修订情况

  根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求,并结合公司实际情况,公司修订了《股东大会议事规则》《董
事会议事规则》,修订后规则同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露,本事项尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                      苏州天准科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 4 月 29 日
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