688003 科创 天准科技

证券代码：688003            证券简称：天准科技          公告编号：2021-059
            苏州天准科技股份有限公司

          第三届监事会第六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、 监事会会议召开情况

  苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议（以下
简称“本次会议”）于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2021
年 10 月 25 日通过书面及电话等方式送达全体监事。本次会议应参加监事 3 名，实际参
加监事 3 名，会议由监事会主席陆韵枫女士主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

  本次会议由以记名投票方式审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

  （1）公司监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的授予条件是否成就进行核查，认为：

  公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划授予激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2021 年限制性股票激励计划授予激励对象的主体资格合法、有效。
  （2）公司监事会对本次激励计划的授予日进行核查，认为：

  公司确定的本次激励计划授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。

  因此，监事会同意公司本次激励计划的授予日为2021年10月27日，并同意以18.80
元/股的授予价格向 18 名激励对象授予 106.00 万股限制性股票。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州天准科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-060）。
  特此公告。

                                            苏州天准科技股份有限公司监事会
                                                          2021 年 10 月 28 日