688003 科创 天准科技

证券代码：688003          证券简称：天准科技        公告编号：2021-058
          苏州天准科技股份有限公司

      第三届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议
于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的
通知于 2021 年 10 月 25 日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议应参
加董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，会议由董事长徐一华先生主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

  根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以
2021 年 10 月 27 日为授予日，授予价格为 18.80 元/股，向 18 名激励对象授予
106.00 万股限制性股票。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。

  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州天准科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-060）。

特此公告。

                                  苏州天准科技股份有限公司董事会
                                                2021 年 10 月 28 日