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688003:天准科技2019年年度股东大会决议公告

公告日期:2020-05-09

688003:天准科技2019年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688003        证券简称:天准科技        公告编号:2020-012
          苏州天准科技股份有限公司

        2019 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020 年 5 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省苏州市高新区浔阳江路 70 号公司会议室(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                      3

普通股股东人数                                                      3

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      126,698,000

普通股股东所持有表决权数量                                126,698,000

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              65.4431
例(%)

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)        65.4431

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集,董事长徐一华先生主持,会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人,以现场结合通讯方式出席 8 人;

2、 公司在任监事 3 人,以现场结合通讯方式出席 3 人;

3、 董事会秘书出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于《2019 年度董事会工作报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)          (%)

普通股              126,698,000    100      0      0      0      0

2、 议案名称:关于《2019 年度监事会工作报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)          (%)

普通股              126,698,000    100      0      0      0      0

3、 议案名称:关于《2019 年年度报告》及摘要的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)          (%)

普通股              126,698,000    100      0      0      0      0

4、 议案名称:关于《2019 年财务决算报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)          (%)

普通股              126,698,000    100      0      0      0      0

5、 议案名称:关于《2019 年年度利润分配方案》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)          (%)

普通股              126,698,000    100      0      0      0      0

6、 议案名称:关于《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)          (%)

普通股              126,698,000    100      0      0      0      0

7、 议案名称:关于公司 2020 年度董事薪酬方案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)          (%)

普通股              126,698,000    100      0      0      0      0
8、 议案名称:关于公司 2020 年度监事薪酬方案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)          (%)

普通股              126,698,000    100      0      0      0      0

9、 议案名称:关于修订《公司章程》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)          (%)

普通股              126,698,000    100      0      0      0      0

10、  议案名称:关于向银行申请 2020 年度综合授信额度的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)          (%)

普通股              126,698,000    100      0      0      0      0

11、  议案名称:关于公司《2020 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要
  的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)          (%)

普通股              126,698,000    100      0      0      0      0

12、  议案名称:关于公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

  的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)          (%)

普通股              126,698,000    100      0      0      0      0

13、  议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激
  励计划相关事宜的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)          (%)

普通股              126,698,000    100      0      0      0      0

(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                            同意          反对        弃权

 序号      议案名称        票数    比例  票数 比例 票数  比例
                                      (%)      (%)      (%)

  5  关于《2019 年年度利  6,400,000    100    0    0    0      0
      润分配方案》的议案

      关于《2019 年度募集

  6  资金存放与使用情况  6,
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