证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2022-066
烟台睿创微纳技术股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 10 月 25 日
（二） 股东大会召开的地点：公司整机楼三楼会议室（烟台经济技术开发区贵阳大街 11 号）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 191
普通股股东人数 191
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 297,524,626
普通股股东所持有表决权数量 297,524,626
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
66.7060
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 66.7060
（四） 表决方式符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长马宏先
生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书黄艳出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 256,550,476 86.2283 40,324,212 13.5532 649,938 0.2185
2、 议案名称：关于《烟台睿创微纳技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励
计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 173,695,267 75.9639 54,948,103 24.0310 11,350 0.0051
3、 议案名称：关于《烟台睿创微纳技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 173,726,951 75.9778 54,916,419 24.0171 11,350 0.0051
4、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会决议并办理公司股权激励计划相关
事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 173,728,051 75.9783 54,916,419 24.0171 10,250 0.0046
（二） 累积投票议案表决情况
5.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
5.01 提名马宏为第三 280,703,903 94.3464 是
届董事会非独立
董事候选人
5.02 提名李维诚为第 281,099,620 94.4794 是
三届董事会非独
立董事候选人
5.03 提名赵芳彦为第 281,128,974 94.4893 是
三届董事会非独
立董事候选人
5.04 提名王宏臣为第 280,625,906 94.3202 是
三届董事会非独
立董事候选人
6.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
6.01 提名邵怀宗为第 280,918,489 94.4185 是
三届董事会独立
董事候选人
6.02 提名张力上为第 281,205,516 94.5150 是
三届董事会独立
董事候选人
6.03 提名余洪斌为第 281,203,014 94.5141 是
三届董事会独立
董事候选人
7.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
7.01 提名刘岩为第三 280,376,560 94.2364 是
届监事会非职工
代表监事候选人
7.02 提名孙瑞山为第 281,216,685 94.5187 是
三届监事会非职
工代表监事候选
人
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2 关于《烟台睿创 120,1 68.6097 54,94 31.3837 11,35 0.0066
微纳技术股份 25,03 8,103 0
有限公司 2022 9
年限制性股票
激励计划（草
案）》及其摘要
的议案
3 关于《烟台睿创 120,1 68.6278 54,91 31.3656 11,35 0.0066
微纳技术股份 56,72 6,419 0
有限公司 2022 3
年限制性股票
激励计划实施
考核管理办法》
的议案
4 关于提请股东 120,1 68.6284 54,91 31.3656 10,25 0.0060
大会授权董事 57,82 6,419 0
会决议并办理 3
公司股权激励
计划相关事宜
的议案
5.01 提名马宏为第 158,2 90.3927
三届董事会非 63,76
独立董事候选 9
人
5.02 提名李维诚为 158,6 90.6188
第三届董事会 59,48
非独立董事候 6
选人
5.03 提名赵芳彦为 158,6 90.6355
第三届董事会 88,84
非独立董事候 0
选人
5.04 提名王宏臣为 158,1 90.3482
第三届董事会 85,77
非独立董事候 2
选人
6.01 提名邵怀宗为 158,4 90.5153
第三届董事会 78,35
独立董事候选 5
人
6.02 提名张力上为 158,7 90.6792
第三届董事会 65,38
独立董事候选 2
人
6.03 提名余洪斌为 158,7 90.6778
第三届董事会 62,88
独立董事候选 0
人
7.01 提名刘岩为第 157,9 90.2058
三届监事会非 36,42
职工代表监事 6
候选人
7.02 提名孙瑞山为 158,7 90.6856
第三届监事会 76,55
非职工代表监 1
事候选人
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会表决的议案 1、2、3、4 为需特别决议通过的议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。
2、本次股东大会会议的议案 2、3、4、5、6、7 对中小投资者进行了单独计票。3、本次股东大会会议涉及关联股东回避表决的议案为 2、3、4，关联股东马宏、王宏臣已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所
律师：黄鹏、秦莹
2、 律师见
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