688002 科创 睿创微纳

证券代码：688002          证券简称：睿创微纳        公告编号： 2022-067
        烟台睿创微纳技术股份有限公司

        第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、监事会会议召开情况

  烟台睿创微纳技术股份有限公司（简称“公司”）于 2022 年 10 月 25 日召开
2022 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届监事会非职工代表监事，与

2022 年 8 月 24 日召开职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第
三届监事会。全体监事一致认可第三届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于
2022 年 10 月 25 日通知并于当日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应

出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

  本次会议由刘岩先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议到会监事经过审议，以记名投票表决方式通过了如下议案：

  （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

  选举刘岩先生为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
 《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人
 员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-065）。

特此公告。

                                    烟台睿创微纳技术股份有限公司
                                                监事会

                                            2022 年 10 月26 日