证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2020-018
烟台睿创微纳技术股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：公司整机楼三楼会议室（烟台经济技术开发区贵阳大街 11 号）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 122,582,039
普通股股东所持有表决权数量 122,582,039
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
27.5465
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 27.5465
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长马宏先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事邵怀宗因工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书赵芳彦出席会议；副总经理陈文礼列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 122,581,539 99.9995 500 0.0005 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 122,581,539 99.9995 500 0.0005 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 122,581,539 99.9995 500 0.0005 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 122,581,539 99.9995 500 0.0005 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 122,581,539 99.9995 500 0.0005 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司独立董事 2019 年度述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 122,581,539 99.9995 500 0.0005 0 0.0000
7、 议案名称：《关于聘请公司 2020 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 122,581,539 99.9995 500 0.0005 0 0.0000
8、 议案名称：《关于非独立董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 122,581,539 99.9995 500 0.0005 0 0.0000
9、 议案名称：《关于监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 122,581,539 99.9995 500 0.0005 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
股东分段情况 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上普 68,400,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普 45,274,027 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股1%以下普 8,907,512 99.9943 500 0.0057 0 0.0000
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 1,018 67.0619 500 32.9381 0 0.0000
股东
市值 50 万以 8,906,494 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关 于 公 司 41,663,356 99.9987 500 0.0013 0 0.0000
2019 年度
利 润 分 配
预 案 的 议
案
7 关 于 聘 请 41,663,356 99.9987 500 0.0013 0 0.0000
公司 2020
年 度 财 务
报 告 审 计
机 构 和 内
部 控 制 审
计 机 构 的
议案
8 关 于 非 独 41,663,356 99.9987 500 0.0013 0 0.0000
立 董 事 薪
酬 方 案 的
议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会无需特别决议通过的议案。
无涉及关联股东回避表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所
律师：黄鹏、于洋
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议内容符合相关规定，本次股东大会合法有效。
特此公告。
烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会
2020 年 5 月 13 日
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
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