证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号： 2020-010
烟台睿创微纳技术股份有限公司
关于2019年年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
每股分配比例
A 股每 10 股派发现金红利人民币 0.46 元（含税）。不实施包括资本公积金转
增股本、送红股在内的其他形式的分配。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将
在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不
变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本年度现金分红比例低于 30%，主要因公司正处于加速提升、扩充和发展的
阶段，需要投入大量资金用于产品研发、平台建设和产能扩充等。
一、利润分配预案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，
公司期末可供分配利润为人民币 198,539,825.88 元；公司 2019 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 202,065,859.84 元。经董事会决议，公司
2019 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利
润分配预案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.46 元（含税）。截至 2019 年 12
月 31 日，公司总股本 445,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 2,047 万
元（含税）。本年度不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的
分配。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 10.13%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、关于 2019 年度利润分配预案的说明
公司 2019 年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于 30%，是基于行业发展情况、公司现阶段经营、长远持续发展以及未来资金投入的综合考虑，主要情况如下：
（一）行业特点及发展情况
公司是一家专业从事非制冷红外热成像与 MEMS 传感技术开发的集成电路芯片企业，致力于专用集成电路、MEMS 传感器及红外成像产品的设计与制造。非制冷红外热成像产品的研制与开发涉及到光学、电子、计算机、物理学、图像处理、新材料、机械等多个学科，技术含量较高，产品研发需要有雄厚的技术储备、多领域的人才储备，需要拥有高投入的研发平台和生产平台等。
非制冷红外热成像产品拥有广阔的应用前景和市场空间。近年来，随着红外成像技术的发展与成熟、产品成本及价格的降低，红外热像产品在军用领域的应用处于快速提升阶段，在民用领域的市场应用快速增长，市场容量巨大，市场需求将会保持持续稳定增长的态势。
（二）公司的经营情况
公司始终以市场方向和客户需求为导向，不断对产品进行技术完善和革新，以提高产品的竞争力。2019 年度，公司继续加大研发投入，从探测器芯片、机芯模组和整机系统三个环节加强了全产业链研发平台建设；对产线进行完善和扩容，加速生产平台建设和投入，重点推进生产制造自动化水平和工艺水平提升，降低制造成本；注重市场挖掘，进一步拓展了军用、民用及海外市场，完善市场网络布局。
根据公司发展战略规划，未来，公司将加快技术改造，在公司重点产品技术
上加大资金以及人力投入，如高性能小像元间距红外传感器技术、晶圆级封装（WLP）技术、红外图像处理专用芯片技术晶圆级光学（WLO）技术，基于人工智能的红外图像处理算法和实现集成化、智能化、微型化的高性能、高可靠的红外机芯组件和热像仪整机产品，太赫兹器件、系统研发以及激光、微波领域的技术产品研发等，以巩固核心产品和技术优势；同时，进一步完善区域网络营销架构，继续加大海外销售网络的建设，实现国际化战略。
（三）留存未分配利润的确切用途
结合行业发展情况和公司经营状况，公司正处于加速提升、扩充和发展的阶段。充分考虑公司资本结构、发展阶段和未来战略发展等各方面因素，公司留存未分配利润将用于产品研发、平台建设和产能扩充等，以提升公司核心竞争力，提高产品市场竞争力，进一步提升公司行业地位。公司留存未分配利润主要用于以下方面：
1、公司将加大测温产品（包括探测器、测温模组及整机）的研发投入，实现产品升级，同步加速测温产品的生产平台建设，扩充产能，以满足红外测温产品日益增长的市场需求。
2、公司继续加大探测器产品研发、平台建设和技术开发的科研投入，开发12μ m 及以下小像元全系列陶瓷封装和晶圆级封装探测器，并实现量产；同时，基于 12μm 探测器节点技术优势，加大机芯模组、整机产品的研发投入，开发满足军民市场需求的系列产品。
3、在非制冷核心业务基础上，致力于制冷成像技术、激光测距、激光照射等新技术研发，进一步丰富公司主营业务，实现新市场的突破。
4、随着公司资产、业务及生产规模的增长，公司需要充足的运营资金来保持并推动公司的持续盈利能力，以提升公司整体效益，有利于公司的长期回报。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2020 年 4 月 7 日召开了第二届董事会第七次会议，审议并通过了《关
于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：《公司 2019 年度利润分配预案》系基于公司的长远和可持续发展，在综合分析经营环境和监管政策等因素的基础上制定，充分考虑目前及未来的业务发展等情况，平衡业务持续发展与股东综合回报之间的关系。2019 年度利润分配预案符合公司 2019 年度实际经营情况，符合监管部门相关要求和《公司章程》规定，充分保护了中小投资者的合法权益。同意上述利润分配预案的议案，并同意将该项议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
2020 年 4 月 7 日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于
公司 2019 年度利润分配预案的议案》，监事会认为，公司 2019 年度利润分配预案系在综合分析经营环境和监管政策等因素的基础上制定，充分考虑目前及未来的业务发展等情况，在保障公司长远发展的基础上，以更好地回报投资者。公司利润分配预案严格执行了《公司章程》等相关分红政策的规定，分红标准和比例清晰明确，审议决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
四、相关风险提示
（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明
本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
烟台睿创微纳技术股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 8 日
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