证券代码：688001 证券简称：华兴源创 公告编号：2024-031
苏州华兴源创科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届完成
暨选举董事长、董事会专门委员会、监事会主席
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 20
日召开 2023 年年度股东大会，选举产生了第三届董事会董事、第三届监事会非
职工代表监事，与 2024 年 4 月 29 日召开的 2024 年第一次职工代表大会选举产
生的第三届监事会职工代表监事共同组成了公司第三届董事会、第三届监事会。
同日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会的议案》《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任财务负责人的议案》《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将公司董事会和监事会换届工作暨选举董事长、董事会专门委员会、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：
一、 公司第三届董事会及专门委员会组成情况
1、 董事长：陈文源先生
2、 非独立董事：陈文源先生、张茜女士、钱晓斌先生、潘铁伟先生
3、 独立董事：沈同仙女士、周炯（JIONG ZHOU）先生、徐文建先生
4、 董事会专门委员会组成情况：
第三届董事会专门委员会 主任委员（召集人） 委员
审计委员会 徐文建 徐文建、周炯、沈同仙
提名委员会 周炯 周炯、徐文建、张茜
战略委员会 陈文源 陈文源、潘铁伟、周炯
薪酬与考核委员会 沈同仙 沈同仙、徐文建、钱晓斌
二、 公司第二届监事会组成情况
1、 监事会主席：江斌先生
2、 职工代表监事：张昊亮女士
3、 监事会成员：江斌先生、顾德明先生、张昊亮女士
三、 聘任高级管理人员情况
1、 总经理：陈文源先生
2、 副总经理：潘铁伟先生、钱晓斌先生、谢红兵先生、程忠先生、
殷建东先生、姚夏先生
3、 财务负责人（财务总监）：程忠先生
4、 董事会秘书：冯秀军先生
四、 聘任证券事务代表情况
证券事务代表：金雨桐女士
公司提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，发表了同意的意见，审计委员会对聘任程忠先生为公司财务负责人（财务总监）的事项进行了审查并获得通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。
第三届董事会专门委员会、董事长、高级管理人员、证券事务代表任期均为三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止；第三届监事会主席任期三年，自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日为止。上述人员简历详见本公告附件。
公司董事会秘书冯秀军先生和证券事务代表金雨桐女士均已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书，其联系方式如下：
联系地址：江苏省苏州市工业园区青丘街青丘巷 8 号董事会办公室
联系电话：0512-8816 8694
联系传真：0512-8816 8971
联系邮箱：ir@hyc.com
五、 其他说明
本次换届完成后，陈立虎先生不再担任公司独立董事及各专门委员会委员；朱辰先生不再担任公司副总经理及董事会秘书；黄龙先生、李靖宇先生不再担任公司高级管理人员。上述人员离任后，其股份变动将继续严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。
上述任期届满离任人员在任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。公司对其在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
苏州华兴源创科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 21 日
附件：
第三届董事会董事简历：
陈文源：男，中国国籍，无永久境外居留权，1968年生。1989年至1992年任苏州精达集团有限公司技术员；1999年至2002年任爱斯佩克环境仪器（上海）有限公司业务经理；2003年至2005年任泰科检测设备（苏州）有限公司副总经理；2005年至今任公司总经理；2018年5月至今任公司董事长兼总经理。
截至本公告披露日，陈文源先生直接持有公司股份56,516,940股，通过公司控股股东苏州源华创兴投资管理有限公司间接持有公司200,949,120股，通过公司员工持股平台苏州源奋企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司
19,825,449股，通过公司员工持股平台苏州源客企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司20,476,150股，合计持有公司股份297,767,659股，占公司总股本的67.37%。陈文源先生、张茜女士为夫妻关系，系公司实际控制人。除上述情况外，陈文源先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张茜：女，中国国籍，无永久境外居留权，1971年生。2002年1月至2005年6月任苏州市耐得信息网络技术有限公司行政部部长；2005年6月至2015年7月任公司行政经理；2018年5月至今任公司董事。
截至本公告披露日，张茜女士直接持有公司股份8,335,795股，通过公司控股股东苏州源华创兴投资管理有限公司间接持有公司30,026,880股，合计持有公司股份38,363,675股，占公司总股本的8.68%。张茜女士、陈文源先生为夫妻关系，系公司实际控制人。除上述情况外，张茜女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
钱晓斌：男，中国国籍，无永久境外居留权，1979年生。2004年2月至2006年1月任苏州近藤精密部件有限公司技术部科长；2006年2月至2007年8月任泰科检测设备（苏州）有限公司营业部科长；2007年9月至2024年5月任公司营业总监。
截至本公告披露日，钱晓斌先生未直接持有公司股份，通过公司员工持股平台苏州源客企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司827,642股，占公司总股本的0.19%。钱晓斌先生与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
潘铁伟：男，中国国籍，无永久境外居留权，1970年生。2000年3月至2003年3月任爱斯佩克环境仪器（上海）有限公司行政主管；2003年6月至2004年6月任日本菊水电子科技有限公司上海办事处代表；2006年6月至今任公司副总经理。
截至本公告披露日，潘铁伟先生未直接持有公司股份，通过公司员工持股平台苏州源奋企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司792,570股，占公司总股本的0.18%。潘铁伟先生与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
沈同仙：女，中国国籍，无境外永久居留权，1963年生。1982年9月至2023年12月在苏州大学王健法学院任职；现任江苏新天伦律师事务所执业律师、中国
零部件股份有限公司独立董事、东海基金管理有限责任公司独立董事。
截至本公告披露日，沈同仙女士未直接和间接持有公司股份。沈同仙女士与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。沈同仙女士的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
徐文建：男，中国国籍，无永久境外居留权，1969年生。1987年7月至1995年3月任苏州电机厂财务科副科长；1995年3月至2001年9月任苏州中惠会计师事务所有限公司项目经理；2001年10月至2004年12月，任苏州方本会计师事务所有限公司部门经理；2005年1月至2016年12月任苏州中一会计师事务所有限公司主任会计师；2017年1月至今任苏州苏诚会计师事务所有限公司副主任会计师。
截至本公告披露日，徐文建先生未直接和间接持有公司股份。徐文建先生与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
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