证券代码：688001 证券简称：华兴源创 公告编号：2021-014
苏州华兴源创科技股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月13日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，具体情况公告如下：
公司已完成董事会换届工作，因工作调整原因，蒋瑞翔先生不再兼任公司董事会秘书职务，将继续担任公司财务总监等职务。蒋瑞翔先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
经公司董事长提名，公司提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任朱辰先生为公司董事会秘书，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。朱辰先生简历详见本公告附件。
公司独立董事认为：朱辰先生已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职资格证书，且具备相关专业知识和工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情况等。对朱辰先生的提名、聘任程序及表决结果均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。因此，一致同意聘请朱辰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
公司董事会秘书朱辰先生联系方式如下：
联系地址：江苏省苏州市工业园区青丘街青丘巷8号董事会办公室
联系电话：0512-8816 8694
联系传真：0512-8816 8971
联系邮箱：dongmiban@hyc.cn
特此公告。
苏州华兴源创科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 14 日
附件：董事会秘书朱辰先生简历
朱辰，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，1977年1月出生，2003年3月至2005年3月任苏州工业园区娄葑镇招商中心招商员，2005年3月至
2007年4月任苏州工业园管委会招商局日本处招商员，2007年5月至2016年5月历任苏州工业园区管理委员会科技招商中心副处长、处长，2016年6月至2018年9月任苏州华兴源创电子科技有限公司副总经理，2018年10月至2020年9月任苏州源华创兴投资管理有限公司副总经理兼苏州昊君华兴创业投资基金合伙人，2020年10月至今任公司新事业（除平板业务外）战略拓展负责人，2021年5月任公司董事会秘书、副总经理。
截止本公告披露日，朱辰先生未持有公司股份，不存在应当履行的股份承诺，与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规规定的不得担任公司董事会秘书、高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
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