证券代码：688001 证券简称：华兴源创 公告编号：2021-008
苏州华兴源创科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司开展了董事会、监事会换届工作，现将换届工作具体情况公告如下：
一、 董事会换届工作情况
公司于2021年4月22日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》。
经提名委员会资格审核通过，董事会同意提名陈文源先生、张茜女士、钱晓斌先生、潘铁伟先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；陈立虎先生、谈建忠先生、党锋先生为第二届董事会独立董事候选人。陈立虎先生、谈建忠先生、党锋先生均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，并获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明，其中谈建忠先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见本公告附件。
公司独立董事对董事会换届工作发表了同意的独立意见，认为上述董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验，其任职资格不存在《公司法》、《公司章程》及上海证券交易所规定的不得担任公司董事的情形，上述董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，公司将召开 2020 年年度股东大会审议本次董事会换届事宜，董事选举将采用累积投票制方式进行。公司第二届董事会由 7 名董
事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，第二届董事会成员自公司 2020
年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
二、 监事会换届选举情况
公司于 2021 年 4 月 22 日召开第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关
于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名推荐江斌先生、顾德明先生为第二届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人简历详见本公告附件。
公司将召开 2020 年年度股东大会审议本次监事会换届事宜，非职工代表监事选举将采用累积投票制方式进行。第二届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。第二届监事会非职工代表监事成员自公司2020 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
三、 其他情况说明
1、公司后续将召开职工代表大会，通过民主选举方式产生职工代表监事，职工代表监事自选举之日起就任，任期与非职工代表监事相同；
2、在完成董事会、监事会换届选举后，公司将尽快召开董事会、监事会选举董事长、监事会主席，并确认董事会下设各专业委员会构成；
3、为保证公司董事会、监事会的正常运作，在完成换届选举之前，公司第一届董事会、第一届监事会成员仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责。
特此公告。
苏州华兴源创科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 23 日
附件：
第二届董事会非独立董事候选人简历：
陈文源：1989年至1992年任苏州精达集团有限公司技术员，1999年至2002年任爱斯佩克环境仪器（上海）有限公司业务经理，2003年至2005年任泰科检测设备（苏州）有限公司副总经理，2005年至今任公司总经理，2018年5月至今任公司董事长兼总经理。
张茜：2002年1月至2005年6月任苏州市耐得信息网络技术有限公司行政部部长，2005年6月至2015年7月任华兴源创行政经理，2018年5月至今任公司董事。
钱晓斌：2004年2月至2006年1月任苏州近藤精密部件有限公司技术部科长，2006年2月至2007年8月任泰科检测设备（苏州）有限公司营业部科长，2007年9月至今任公司营业总监，2018年5月至今任公司董事。
潘铁伟：2000年3月至2003年3月任爱斯佩克环境仪器（上海）有限公司行政主管，2003年6月至2004年6月任日本菊水电子科技有限公司上海办事处代表，2006年6月至今任公司副总经理，2018年至今任公司董事。
第二届董事会独立董事候选人简历：
谈建忠：1987年7月至1992年12月任苏州市审计局财金科科员，1993年1月至1999年12月任江苏兴联会计师事务所副所长，2000年1月至2006年6月任苏州开诚会计师事务所有限公司主任会计师，2006年7月至今任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人。
陈立虎：1982年7月至1983年7月任安徽大学助教，1986年7月至1993年2月任南京大学讲师、副教授，1993年3月至1993年8月任深圳法制研究所副研究员，1993年9月至今任苏州大学法学教授、博导，2019年10月已办退休手续，目前继续承担研究生的指导。除担任华兴源创独立董事外，陈立虎先生还兼任苏州上声电子股份有限公司和无锡化工装备股份有限公司独立董事。
党锋：2001年7月至2003年3月任中国科学技术大学选键化学国家实验室科研助理，2003年9月至2005年6月任美国EMORY大学研究助理，2005年9月至2006年7月任苏州工业园科技发展局产业促进处职员，2006年7月至2013年4月历任苏州工业园区管理委员会科技招商中心（二处）副处长、处长，2013年4月至2017年8
月在软银中国资本历任投资副总监、投资总监和执行董事，2017年8月至今任宁波汇鼎基石投资管理有限公司投资合伙人,2018年5月至今任公司独立董事。除担任华兴源创独立董事外，党锋先生还兼任苏州智铸通信科技股份有限公司独立董事。
第二届监事会非职工代表监事候选人简历：
江斌：1997年7月至2002年5月任正东机械（昆山）有限公司生产技术开发系系长，2002年5月至2003年6月任日东电工（苏州）有限公司制造技术开发系系长，2004年8月至2006年12月任苏州伊奈陶瓷有限公司商品开发课课长，2007年1月至2007年8月任泰科检测设备（苏州）有限公司工程师，2007年9月至今任公司研发中心副总监,2018年5月至今任公司监事会主席。
顾德明：2004年7月至2007年8月任苏州爱普生有限公司设计科主任，2007年9月至2012年12月任希创技研（苏州）有限公司产品部副部长，2013年1月至2017年12月任公司品质部部长，2018年1月至今任公司品质部资深部长，2018年5月至今任公司非职工代表监事。
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