688001 科创 华兴源创

证券代码：688001        证券简称：华兴源创        公告编号：2020-019
        苏州华兴源创科技股份有限公司

        2019 年年度利润分配方案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     每股分配比例

  A 股每股派发现金红利 0.135 元（含税）。

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

  经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，苏
州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币176,450,693.17 元。经董事会决议，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.35 元（含税）。截至 2019 年 12
月 31 日，公司总股本 401,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 54,135,000
元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）比例为 30.68%。
  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。


    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2020 年 4 月 15 日召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于
公司利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2019 年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司全体独立董事认为：

  董事会审议上述议案的表决程序合法、有效。该议案符合公司当前的实际情况, 且兼顾了公司与股东利益, 有利于公司的持续稳定健康发展, 符合法律法规、公司章程及其他制度的规定。

  （三）监事会意见

  公司于 2020 年 4 月 15 日召开第一届监事会第九次会议审议通过了《关于公
司利润分配方案的议案》，该利润分配方案考虑到了公司的盈利情况、现金流状态和资金需求，不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定发展。表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2019 年度股东大会审议。

    三、相关风险提示

  （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
  本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  （二）其他风险说明

  本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过后方可实施。
  特此公告。

                                  苏州华兴源创科技股份有限公司董事会
                                                    2020 年 4 月 16 日