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605599 沪市 菜百股份


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菜百股份:北京菜市口百货股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

公告日期:2024-11-13


证券代码:605599        证券简称:菜百股份      公告编号:2024-041
          北京菜市口百货股份有限公司

      2024 年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间:2024 年 11 月 12 日

(二)  股东大会召开的地点:北京市西城区广安门内大街 306 号北京菜市口百
  货股份有限公司五层会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                  176

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)          604,581,894

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                          77.7319

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集,董事长赵志良主持。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《北京菜市口百货股份有限公司章程》的有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、公司在任监事 5 人,出席 5 人;
3、公司董事会秘书、第八届董事会董事候选人、第八届监事会非职工代表监事

        候选人出席本次股东大会;

      4、公司部分高管及北京市嘉源律师事务所律师列席本次股东大会。

      二、  议案审议情况

      (一)  非累积投票议案

      1.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

      1.01 议案名称:选举谢华萍女士为公司第八届董事会非独立董事的议案

        审议结果:通过

      表决情况:

股东            同意                      反对                      弃权

类型      票数      比例(%)      票数      比例(%)      票数      比例(%)

A 股      604,201,594  99.9370        238,200    0.0393          142,100  0.0237

      1.02 议案名称:选举宁才刚先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

        审议结果:通过

      表决情况:

股东            同意                      反对                      弃权

类型      票数      比例(%)      票数      比例(%)      票数      比例(%)

A 股      604,196,794  99.9363        243,000    0.0401          142,100  0.0236

      1.03 议案名称:选举贾强先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

        审议结果:通过

      表决情况:

股东            同意                      反对                      弃权

类型      票数      比例(%)      票数      比例(%)      票数      比例(%)

A 股      604,198,094  99.9365        241,400    0.0399          142,400  0.0236

      1.04 议案名称:选举李沄沚先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

        审议结果:通过

      表决情况:

股东            同意                      反对                      弃权

类型      票数      比例(%)      票数      比例(%)      票数        比例(%)

A 股      604,202,194  99.9371        237,600    0.0392          142,100  0.0237

      1.05 议案名称:选举刘伟先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

        审议结果:通过

      表决情况:

股东            同意                      反对                      弃权

类型      票数      比例(%)      票数      比例(%)      票数        比例(%)

A 股      604,201,194  99.9370        238,200    0.0393          142,500  0.0237

      1.06 议案名称:选举张山树先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

        审议结果:通过

      表决情况:

股东            同意                      反对                      弃权

类型      票数      比例(%)      票数      比例(%)      票数        比例(%)

A 股      603,875,312  99.8831        564,582    0.0933          142,000  0.0236

      2.00 关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案

      2.01 议案名称:选举饶玉女士为公司第八届监事会非职工代表监事的议案

        审议结果:通过

      表决情况:


股东            同意                      反对                      弃权

类型      票数      比例(%)      票数      比例(%)      票数        比例(%)

A 股      604,364,994  99.9641          75,200    0.0124          141,700  0.0235

      2.02 议案名称:选举高建忠先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案

        审议结果:通过

      表决情况:

股东            同意                      反对                      弃权

类型      票数      比例(%)      票数      比例(%)      票数        比例(%)

A 股      604,043,312  99.9109        400,582    0.0662          138,000  0.0229

      2.03 议案名称:选举张雪娇女士为公司第八届监事会非职工代表监事的议案

        审议结果:通过

      表决情况:

股东            同意                      反对                      弃权

类型      票数      比例(%)      票数      比例(%)      票数        比例(%)

A 股      604,045,312    99.9112        398,582    0.0659          138,000  0.0229

      3、 议案名称:关于公司第八届董事会独立董事薪酬方案的议案

        审议结果:通过

      表决情况:

股东            同意                      反对                      弃权

类型      票数      比例(%)      票数      比例(%)      票数        比例(%)

A 股      604,359,194    99.9631        83,200    0.0137          139,500  0.0232

      (二)  累积投票议案表决情况


        4.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

        议案 议案名称              得票数        得票数占出席 是否当选

        序号                                      会议有效表决

                                                  权的比例(%)

        4.01 选举李燕女士为公司第  603,528,225      99.8257 是

              八届董事会独立董事的

              议案

        4.02 选举胡显发先生为公司  603,678,314      99.8505 是

              第八届董事会独立董事

              的议案

        4.03 选举王薇女士为公司第  603,759,811      99.8640 是

              八届董事会独立董事的

              议案

        (三)  涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案      议案名称              同意                反对                弃权

序号                        票数    比例(%)  票数    比例(%)  票数    比例(%)

1.01 选举谢华萍女士为公 72,767,939 99.4800    238,200  0.3256    142,100  0.1944
    司第八届董事会非独

    立董事的议案

1.02 选举宁才刚先生为公 72,763,139 99.4735    243,000  0.3322    142,100  0.1943
    司第八届董事会非独

    立董事的议案

1.03 选举贾强先生为公司 72,764,439 99.4753    241,400  0.3300    142,400  0.1947
    第八届董事会非独立

    董事的议案

1.04 选举李沄沚先生为公 72,768,539 99.4809    237,600  0.3248    142,100  0.1943
    司第八届董事会非独


    立董事的议案

1.05 选举刘伟先生为公司 72,767,539 99.4795    238,200  0.3256    142,500  0.1949
    第八届董事会非独立

    董事的议案

1.06 选举张山树先生为公 72,441,657 99.0340    564,582  0.7718    142,0