证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2024-044
北京菜市口百货股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 18 日
召开职工代表大会，选举职工代表监事并按照相关规定于 2024 年 10 月 24 日履
行完成任前公示程序；公司于 2024 年 11 月 12 日召开 2024 年第三次临时股东大
会，审议并通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》和《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》。
公司在 2024 年第三次临时股东大会后召开了第八届董事会第一次会议，审议并通过《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》；召开了第八届监事会第一次会议，审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的具体情况公告如下，人员简历详见附件。
一、公司第八届董事会组成情况
（一）董事长：谢华萍女士
（二）非独立董事：谢华萍女士、宁才刚先生、贾强先生、李沄沚先生、刘
伟先生、张山树先生
（三）独立董事：李燕女士、胡显发先生、王薇女士
（四）董事会专门委员会组成：
1.董事会战略发展委员会
召集人：谢华萍女士
委员：谢华萍女士、宁才刚先生、王薇女士、贾强先生、李沄沚先生
2.董事会审计委员会
召集人：李燕女士
委员：李燕女士、胡显发先生、张山树先生
3.董事会提名与薪酬考核委员会
召集人：胡显发先生
委员：胡显发先生、王薇女士、刘伟先生
其中，审计委员会、提名与薪酬考核委员会中独立董事均占多数并担任召集人。审计委员会中李燕女士为会计专业人士。
上述董事会成员的任期三年，自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止；董事长及上述董事会各专门委员会成员、召集人的任期三年，自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
二、公司第八届监事会组成情况
（一）监事会主席：饶玉女士
（二）非职工代表监事：饶玉女士、高建忠先生、张雪娇女士
（三）职工代表监事：张添一先生、汪继源先生
上述监事会成员的任期三年，自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止；监事会主席的任期三年，自公司第八届监事会第一次会议审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。
三、聘任高级管理人员情况
（一）总经理：宁才刚先生
（二）副总经理：李沄沚先生、李卓先生、董振邦先生、时磊女士、杨娜女士为公司副总经理，其中李沄沚先生为公司常务副总经理
（三）董事会秘书：李沄沚先生
（四）财务总监：李卓先生
上述高级管理人员任期三年，自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。其中，李沄沚先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明。公司董事会提名与薪酬考核委员会已事前审核同意董事会聘任上述高级管理人员事项，公司董事会审计委员会已事前审核同意董事会聘任财务总监事项。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。
四、聘任证券事务代表情况
公司董事会同意聘任梁一雯女士为公司证券事务代表，任期三年，自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。梁一雯女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明。
五、部分董事、高级管理人员换届离任情况
本次换届选举后，公司第七届董事会独立董事周晓鹏先生、张大鸣先生因任职已满六年，不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会职务，也不在公司担任其他职务。公司及董事会在此向上述离任的独立董事在任职期间勤勉尽责以及为公司发展和规范运作等方面所做出的贡献表示衷心的感谢！
公司第七届董事会董事长赵志良先生、董事兼总经理王春利女士因临近退休，不再担任前述职务，也不在公司担任其他职务。赵志良先生、王春利女士在
公司任职几十年以来，以其远见卓识的领导力和决策力带领公司全体员工打造“菜百首饰”的“金字招牌”，带领公司从一家百货商场转型成为中国黄金珠宝
行业知名企业，带领公司于 2021 年 9 月 9 日在上海证券交易所主板上市。他们
是企业发展历程中的重要推动者，多年来倾注心血，为公司培养了涵盖高管团队、专业技术团队、专业化员工团队的一支高质量人才队伍，其辛勤付出为公司的未来发展奠定了坚实的基础。在此，公司及董事会对赵志良先生和王春利女士为公司发展所作出的重大贡献致以崇高的敬意和衷心的感谢！
附件：北京菜市口百货股份有限公司第八届董事会董事、监事会监事、高级管理人员及证券事务代表简历
特此公告。
北京菜市口百货股份有限公司董事会
2024 年 11 月 13 日
附件：
北京菜市口百货股份有限公司第八届董事会董事、监事会监事、高级管理人员
及证券事务代表简历
1、公司第八届董事会非独立董事简历
谢华萍，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历，高级黄金投资分析师、国有企业助理级法律顾问、NGTC 钻石分级资格、NGTC宝石鉴定资格、贵金属首饰与宝玉石检测员二级技师。现任北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）董事长。曾任公司收银员、营业员、分店店长、珠宝部主任、翡翠部主任、售后服务部主任、人力资源部主任、人力资源部经理、总经理见习助理、总经理助理、副总经理、常务副总经理等职务。
谢华萍女士直接持有公司股份 1,032,628 股，与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
宁才刚，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高
级黄金投资分析师、贵金属首饰与宝玉石检测员二级技师。现任公司董事、总经理，深圳市菜百黄金珠宝有限公司执行董事，北京菜百电子商务有限公司董事长。曾任公司职工、配送部副主任、配送中心副经理、物流中心经理、总经理助理、副总经理，国润黄金（深圳）有限公司监事等职务。
宁才刚先生直接持有公司股份 1,031,628 股，与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
贾强，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，
硕士学位。现任公司董事，北京金正资产投资经营有限公司董事、总经理，北京熙诚健康科技有限公司董事长。曾任北京市西城区纪委、北京市纪委、中央纪委、
国务院纠风办、北京市国土资源局东城分局公务员，长城人寿保险股份有限公司总部职工、党委办公室经理，北京金融街资本运营集团有限公司纪检监察部副总监、总监等职务。
贾强先生未持有公司股份，现任职于公司控股股东北京金正资产投资经营有限公司，担任董事、总经理职务。除上述任职情况，贾强先生与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
李沄沚，男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，上
海证券交易所董事会秘书资格证明、NGTC 高级钻石分级师资格、贵金属首饰与宝玉石检测员二级技师。现任公司董事、常务副总经理、董事会秘书、团委书记。曾任公司营业员、见习主任、见习经理、副经理、团总支副书记、团总支书记、工会副主席、副总经理等职务。
李沄沚先生直接持有公司股份 205,398 股，与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
刘伟，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。现任
公司董事，北京恒安天润投资顾问有限公司执行董事、经理，北京央美艺术投资有限公司董事长、经理，北京央美艺术品有限公司执行董事、经理。曾任北京七巧板广告有限公司董事长、总经理等职务。
刘伟先生未直接持有公司股份，现任职于持有公司 5%以上股份的股东北京恒安天润投资顾问有限公司，担任执行董事、经理职务，并直接持有北京恒安天润投资顾问有限公司 80%股权。除上述任职及持股情况，刘伟先生与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
张山树，男，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
政工师、人力资源管理师。现任公司董事，北京金座投资管理有限公司党委书记兼副董事长，北京鹤鸣堂医药有限责任公司董事，瑞蚨祥（北京）投资管理有限公司董事，北京德寿堂医药有限公司董事。曾任宣武区百货公司保卫科干事、保卫科副科长，宣武区医药药材总公司人保科科长、党委副书记兼工会主席，北京金座投资管理有限公司副经理、党委副书记兼监事会主席、工会主席等职务。
张山树先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
2、公司第八届董事会独立董事简历
李燕，女，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册
会计师（非执业）、经济学教授。现任公司独立董事，中央财经大学教授、博士生导师，青岛港国际股份有限公司独立董事，北京首旅酒店（集团）股份有限公司独立董事，青岛啤酒股份有限公司独立监事。曾任青岛啤酒股份有限公司独立董事，中国电影股份有限公司独立董事，安徽荃银高科种业股份有限公司独立董事，东华软件股份公司独立董事，江西富祥药业股份有限公司独立董事，北京华力创通科技股份有限公司独立董事等职务。
李燕女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定。
胡显发，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，法
律职业资格证书。现任公司独立董事，北
