605598 沪市 上海港湾

证券代码：605598        证券简称：上海港湾      公告编号：2022-039
    上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

    第二届董事会第十三次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第十三次临时会议于 2022 年 7 月 21 日以通讯表决形式召开。本次会议通知已
于 2022 年 7 月 16 日以书面等形式发出。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5
名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。董事长徐士龙先生主持本次会议。

    二、董事会会议审议情况

  出席会议的董事审议通过以下议案：

  1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2022-040）。

  表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  2、审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财暨关联交易的议案》

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财暨关联交易的公告》（公告编号：2022-041）。

  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事徐士龙、刘剑回避表
决。

  特此公告。

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会
                          2022 年 7 月 22 日