605589 沪市 圣泉集团

证券代码：605589          证券简称：圣泉集团        公告编号：2024-022
          济南圣泉集团股份有限公司

          2023 年度利润分配预案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

     每股派发现金红利 0.40 元（含税）。

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

     在实施权益分派的股权登记日前，济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

  一、利润分配预案内容

  经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于母公司所有者的净利润 789,409,556.87 元，截至 2023 年
12 月 31 日，母公司可供分配利润为人民币 2,001,296,604.84 元。
经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常运营业务发展的前提下，公司董事会拟定 2023 年度权益分派预案为：

  以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），目前，公司总股本846,548,998 股，以此计算合计拟派发现金红利 338,619,599.20 元（含税），公司 2023 年度现金分红比例为 42.90%。公司不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
  如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司第九届董事会第二十六次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票
弃权的结果，审议通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

  （二）监事会意见

  监事会认为：董事会拟定的 2023 年度利润分配预案内容符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，董事会综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身盈利水平等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的持续、稳定发展，我们同意将此预案提交股东大会审议。


  三、相关风险提示

  本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  特此公告。

                                  济南圣泉集团股份有限公司
                                                    董事会
                                          2024 年 4 月 19 日