605589 沪市 圣泉集团

证券代码：605589          证券简称：圣泉集团        公告编号：2021-021
          济南圣泉集团股份有限公司

            关于修订公司章程的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12
 月 30 日召开第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订公司 章程的议案》。现将有关事项公告如下：

    根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规的有关规定， 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司计划调整董事 会席位数量，对《济南圣泉集团股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）部分条款进行修订，具体修订内容如下：

              原条款                          修订后条款

 第一百一十三条 董事会由 9 名董事  第一百一十三条  董事会由 7 名董事
 组成，其中独立董事 3 人。董事会下  组成，其中独立董事 3 人。董事会下
 设审计、提名、薪酬与考核、战略等  设审计、提名、薪酬与考核、战略等 四个专门委员会。专门委员会成员全  四个专门委员会。专门委员会成员全 部由公司董事组成，其中审计委员会、 部由公司董事组成，其中审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会中独  提名委员会、薪酬与考核委员会中独 立董事占多数并担任召集人，审计委  立董事占多数并担任召集人，审计委 员会的召集人是会计专业人士。各专  员会的召集人是会计专业人士。各专 门委员会的职责是：（一）审计委员  门委员会的职责是：（一）审计委员
会 1、提议聘请或更换外部审计机构；会 1、提议聘请或更换外部审计机构；2、监督公司的内部审计制度及其实    2、监督公司的内部审计制度及其实施；3、负责内部审计与外部审计之间  施；3、负责内部审计与外部审计之间的沟通；4、审核公司的财务信息及其  的沟通；4、审核公司的财务信息及其披露；5、审查公司的内控制度。（二） 披露；5、审查公司的内控制度。（二）提名委员会 1、研究董事、经理人员的  提名委员会 1、研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议；2、广泛  选择标准和程序并提出建议；2、广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；  搜寻合格的董事和经理人员的人选；3、对董事候选人和经理人选进行审查  3、对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。（三）薪酬与考核委员  并提出建议。（三）薪酬与考核委员
会 1、研究董事与经理人员考核的标    会 1、研究董事与经理人员考核的标
准，进行考核并提出建议；2、研究和  准，进行考核并提出建议；2、研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策  审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。（四）战略委员会对公司长  与方案。（四）战略委员会对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究  期发展战略和重大投资决策进行研究
并提出建议。                      并提出建议。

  除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。

  上述事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，公司将在股东大会审议通过后，至市场监督管理部门办理相关变更登记及备案事项。

  本次变更内容和相关章程的修订以市场监督管理部门的核准结果为准。

  特此公告。

                                  济南圣泉集团股份有限公司
                                                    董事会
                                        2021 年 12 月 31 日