证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2021-013
济南圣泉集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发
区圣泉集团办公楼二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 69
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 206,565,518
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
26.6612
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律法规和《济南圣泉集团股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大会由董事会召集，董事长唐一林先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，公司董事唐地源先生、江成真
先生委托公司董事长唐一林先生出席并签字，公司独立董事孟军
丽女士委托独立董事黄俊先生出席并签字；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席会议；部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于 2021 年半年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 206,564,118 99.9993 1,400 0.0007 0 0.0000
2、议案名称：关于吸收合并全资子公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 206,551,018 99.9929 13,200 0.0063 1,300 0.0008
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
1 关于 2021
年 半 年 度 15,655,183 99.9910 1,400 0.0090 0 0.0000
利 润 分 配
的预案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票；
2、本次股东大会审议的议案 2 为特别决议议案，由出席会议的
股东所持表决权的 2/3 以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：李大鹏、侯镇山
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、济南圣泉集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；2、北京国枫律师事务所关于济南圣泉集团股份有限公司 2021 年第
二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
济南圣泉集团股份有限公司
2021 年 9 月 9 日
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