证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2026-006
南京冠石科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议
于 2026 年 3 月 20 日在公司 3 层会议室以现场方式召开，会议通知和会议文件于
2026 年 3 月 10 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6
名。公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张建巍主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
本次会议逐项审议通过了如下议案：
一、关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、关于《公司 2025 年度总经理工作报告》的议案
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于《公司 2025 年年度报告及其摘要》的议案
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京冠石科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《南京冠石科技股份有限公司 2025年年度报告摘要》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
四、关于《公司 2025 年度利润分配方案》的议案
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于母公司所有者的净利润为-70,289,114.08 元，本年度母公司实现的净利润为
112,557,460.69 元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司口径期末未分配利润为人民
币 267,417,612.59 元。经公司第三届董事会第二次会议审议通过，公司 2025 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京冠石科技股份有限公司关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
五、关于《公司关于募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》的议案
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京冠石科技股份有限公司关于募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
六、关于《公司 2025 年度内部控制评价报告》的议案
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京冠石科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
七、关于《公司审计委员会 2025 年度履职情况报告》的议案
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京冠石科技股份有限公司审计委员会 2025 年度履职情况报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
八、关于《公司 2025 年度独立董事述职报告》的议案
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京冠石科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。
九、关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案
本议案含 10 项子议案，逐项表决结果如下：
序 议案名称 同 反 弃 回避表决
号 意 对 权
9.01 关于公司董事长、总经理张建巍先生 2025 5 0 0 1（关联董事张建巍先
年度薪酬的议案 生回避表决）
9.02 关于公司董事、副总经理兼董事会秘书王 5 0 0 1（关联董事王顺利女
顺利女士 2025 年度薪酬的议案 士回避表决）
9.03 关于公司董事马晓叶女士2025年度薪酬的 5 0 0 1（关联董事马晓叶女
议案 士回避表决）
9.04 关于公司职工董事胡江先生2025年度薪酬 5 0 0 1（关联董事胡江先生
的议案 回避表决）
9.05 关于公司独立董事江小三先生2025年度薪 5 0 0 1（关联董事江小三先
酬的议案 生回避表决）
9.06 关于公司独立董事李霁先生2025年度薪酬 5 0 0 1（关联董事李霁先生
的议案 回避表决）
9.07 关于公司副总经理杜宏胜先生2025年度薪 6 0 0 0
酬的议案
9.08 关于公司财务总监潘心月女士2025年度薪 6 0 0 0
酬的议案
9.09 关于公司董事、总经理门芳芳女士（已届 6 0 0 0
满离任）2025 年度薪酬的议案
9.10 关于公司独立董事刘汉明先生（已届满离 6 0 0 0
任）2025 年度薪酬的议案
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了上述 1 至 10 项子议案。
上述 1 至 10 项子议案已经董事会审议通过，其中 1 至 6 项、9 至 10 项子议
案尚需提交公司股东会审议。
十、关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，结合公司经营规模、董事所承担的职责与工作要求等实际情况并参照行业薪酬水平，董事会薪酬与考核委员会拟定了公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案。
2026 年度，同时兼任高级管理人员的非独立董事，按高级管理人员薪酬执行；同时兼任公司其他非高级管理人员职务的非独立董事按照相应的岗位领取薪酬；独立董事按月领取独立董事津贴。高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成。具体情况如下：
公司董事会逐项审议通过了以下子议案，表决结果如下：
序号 议案名称 议案内容 同 反 弃 回避表决
意 对 权
同时兼任高级管理人员的非独立董
事，按高级管理人员薪酬执行。
关 于 公 司 董 事 高级管理人员薪酬： 1（关联董
10.01 长、总经理张建 公司高级管理人员的薪酬由基本薪 5 0 0 事张建巍
巍先生2026年度 酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成， 先生回避
薪酬方案的议案 其中绩效薪酬占比原则上不低于基本 表决）
薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
（一）基本薪酬：根据高级管理人员
所任职位的价值、责任岗位、能力、
市场薪资行情等因素确定，为年度的
基本报酬；
（二）绩效薪酬：根据公司绩效管理
体系，与公司年度经营绩效相挂钩，
年终根据当年考核结果统算兑付。
关于公司董事、 （三）中长期激励收入：包括股权激 1（关联董
副总经理兼董事 励、员工持股计划等，具体依公司相 事王顺利
10.02 会秘书王顺利女 关激励方案执行。 5 0 0 女士回避
士2026年度薪酬 高级管理人员兼多职的（包括在子公 表决）
方案的议案 司兼任岗位或职务），其薪酬标准原则
上按就高不就低确定，不重复计算。
关于公司董事马 1（关联董
10.03 晓叶女士2026年 5 0 0 事马晓叶
度薪酬方案的议 同时兼任公司其他非高级管理人员职 女士回避
案 务的非独立董事按照相应的岗位领取 表决）
关于公司职工董 薪酬，其薪酬按照公司相关薪酬标准 1（关联董
事胡江先生 2026 与当年绩效考核情况确定。 事胡江先
10.04 年度薪酬方案的 5 0 0 生回避表
议案 决）
关于公司独立董 独立董事按月领取独立董事津贴，津 1（关联董
10.05 事 江 小 三 先 生 贴的标准由董事会制订方案，股东会 5 0 0 事江小三
2026 年度薪酬方 审议通过，并在公司年度报告中进行 先生回避
案的议案 披露。独立董事聘请专业机构及行使 表决）
关于公司独立董 其他职权时所需的费用由公司承担。 1（关联董
事李霁先生 2026 除上述津贴外，独立董事不得从公司 事李霁
