证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2023-049
南京冠石科技股份有限公司
2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股权激励方式：限制性股票
股份来源：南京冠石科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、
“上市公司”）向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股
股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《南京冠石科技股份有限公
司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“本计划”）拟授予限制性股票数量 730,000 股，占本激励计划草案及摘要公告日公司股本总
额 73,099,561 股的 0.9986%。其中首次授予限制性股票数量 655,000 股，占本激
励计划草案公告时公司股本总额 73,099,561 股的 0.8960%，占本次授予权益总额的 89.7260%；预留授予 75,000 股，占本激励计划草案公告时公司股本总额73,099,561 股的 0.1026%，占本次授予权益总额的 10.2740%。本激励计划中任何一名激励对象所获授限制性股票数量未超过本激励计划提交股东大会审议之前公司股本总额的 1%
一、公司基本情况
（一）公司简介
公司名称：南京冠石科技股份有限公司
注册地址：南京经济技术开发区恒通大道 60 号
法定代表人：张建巍
注册资本：7,309.9561 万元
成立日期：2002 年 1 月 18 日
上市日期：2021 年 8 月 12 日
经营范围：半导体显示器件及配套产品、电子材料及器件、绝缘材料及器件、光学材料及器件、玻璃材料及器件、新型材料及其衍生产品、精密结构件、金属结构件、胶带产品的研发、生产、加工、销售；机械设备、机电设备的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）近三年主要业绩情况
1、简要合并资产负债表
单位：万元
项目 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
资产总计 136,883.26 124,743.95 84,979.62
负债合计 36,296.64 31,524.47 47,404.86
股东权益 100,586.62 93,219.48 37,574.76
其中：归属于母公司股东权 93,219.48 37,574.76
益合计 100,586.62
负债及股东权益合计 136,883.26 124,743.95 84,979.62
2、简要合并利润表
单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
营业收入 110,776.34 139,669.19 110,547.01
营业利润 9,043.38 11,315.39 10,543.29
利润总额 9,046.44 11,467.50 10,621.83
净利润 8,163.30 9,865.61 9,075.07
归属于母公司所有者的
净利润 8,226.16 9,850.10 9,046.28
3、简要合并现金流量表
单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
经营活动产生的现金流量
净额 8,244.55 2,209.26 10,088.19
投资活动产生的现金流量
净额 -12,426.70 -13,465.36 -8,278.10
筹资活动产生的现金流量
净额 2,855.05 40,131.99 7,553.57
现金及现金等价物净增加
额 -706.81 28,762.52 9,132.08
4、主要财务指标
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
净利率（%） 7.37 7.06 8.21
总资产收益率（%）（年化） 6.67 11.31 15.31
加权平均净资产收益率（%） 8.43 17.07 27.53
扣除非经常性损益前基本每股收益（元/ 1.12 1.62 1.66
股）
扣除非经常性损益前稀释每股收益（元/
股） 1.12 1.62 1.66
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/ 0.84 1.38 1.59
股）
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/ 0.84 1.38 1.59
股）
（三）公司董事会、监事会、高级管理人员的构成
1、董事会成员
序号 姓名 职务 性别 本届任期
1 张建巍 董事长 男 2022/9/20-2025/9/20
2 门芳芳 董事 女 2022/9/20-2025/9/20
3 王顺利 董事 女 2022/9/20-2025/9/20
4 刘汉明 独立董事 男 2022/9/20-2025/9/20
5 江小三 独立董事 男 2022/9/20-2025/9/20
2、监事会成员
序号 姓名 职务 性别 本届任期
杜宏胜 监事会主席、职 男
1 工代表监事 2022/9/20-2025/9/20
2 赵颖 监事 女 2022/9/20-2025/9/20
3 马学锋 监事 男 2022/9/20-2025/9/20
3、高级管理人员
序号 姓名 职务 性别 本届任期
1 门芳芳 总经理 女 2022/9/20-2025/9/20
王顺利 副总经理、董事 女
2 会秘书 2022/9/20-2025/9/20
3 潘心月 财务总监 女 2022/9/20-2025/9/20
二、股权激励计划的目的
为了进一步完善公司治理结构，建立、健全公司激励机制和约束机制，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，调动公司（含控股子公司）在任的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干人员及公司董事会认为需要进行激励的相关员工（不含独立董事和监事）等公司员工的积极性，为公司业绩的长期持续发展创造人力资源的竞争优势，并为吸引和留住优秀的管理人才和业务骨干提供一个良好的激励平台，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，本公司依据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的规定，制定本计划。
三、股权激励方式及标的股票来源
（一）股权激励方式
本激励计划采用限制性股票的激励方式。
（二）标的股票来源
本激励计划采用限制性股票作为激励工具，限制性股票的来源为公司向激励
对象定向发行的本公司 A 股普通股。
四、限制性股票激励计划拟授出的权益数量
本激励计划拟授予限制性股票数量 730,000 股，占本激励计划草案及摘要公
告日公司股本总额 73,099,561 股的 0.9986%。其中首次授予限制性股票数量655,000 股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 73,099,561 股的 0.8960%，占本次授予权益总额的 89.7260%；预留授予 75,000
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