证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2024-009
黑龙江出版传媒股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
于 2024 年 4 月 19 日以书面形式+通信形式发出会议通知和会议
材料，于 2024 年 4 月 24 日在哈尔滨以线上线下相结合形式召开
会议。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由曲柏龙董事长主持，监事、高管及相关人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司 2023 年度股东大会会议材料。
本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表
决 0 票。
（二）审议通过关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2023 年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”的有关内容。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表
决 0 票。
（三）审议通过关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。
本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表
决 0 票。
（四）审议通过关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司 2023 年度审计报告及公司 2023年度股东大会会议材料。
本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表
决 0 票。
（五）审议通过关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。
本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表
决 0 票。
（六）审议通过关于公司会计政策变更的议案
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表
决 0 票。
（七）审议通过关于公司 2023 年度日常关联交易情况及
2024 年度日常关联交易预计情况的议案
本议案已经公司独立董事 2024 年第一次专门会议全票审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。
本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表
决 6 票。
（八）审议通过关于聘任会计师事务所的议案
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。
本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表
决 0 票。
（九）审议通过关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议
案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。
本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表
决 0 票。
（十）审议通过关于公司 2023 年度审计委员会履职情况暨
审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表
决 0 票。
（十一）审议通过关于公司 2023 年度社会责任报告的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表
决 0 票。
（十二）审议通过关于公司 2023 年度内部控制评价报告的
议案
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议
通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表
决 0 票。
（十三）审议通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表
决 0 票。
（十四）审议通过关于公司 2023 年度政府补助资金情况统
计的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表
决 0 票。
（十五）审议通过关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。
本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表
决 0 票。
（十六）审议通过关于召开 2023 年度股东大会的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的公告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表
决 0 票。
特此公告。
黑龙江出版传媒股份有限公司董事会
2024 年 4 月 24 日
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