证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2022-024
黑龙江出版传媒股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 400,000,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 90
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长曲柏龙先生主持会议，在会议召开 20
日前（2022 年 4 月 25 日）依法通知了全体股东。会议通知的时间、方式及会议
形式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规及《黑
龙江出版传媒股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 400,000,000 100 0 0 0 0
2、 议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 400,000,000 100 0 0 0 0
3、 议案名称：关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 400,000,000 100 0 0 0 0
4、 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 400,000,000 100 0 0 0 0
5、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 400,000,000 100 0 0 0 0
6、 议案名称：关于公司 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常关联交易
预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 11,640,000 100 0 0 0 0
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 400,000,000 100 0 0 0 0
8、 议案名称：关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 400,000,000 100 0 0 0 0
9、 议案名称：关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 400,000,000 100 0 0 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 关于公司 2021 46,92 100 0 0 0 0
年度利润分配 0,000
预案的议案
6 关于公司 2021 11,64 100 0 0 0 0
年度日常关联 0,000
交 易 情 况 及
2022 年度日常
关联交易预计
情况的议案
7 关于续聘会计 46,92 100 0 0 0 0
师事务所的议 0,000
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 6《关于公司 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常关联交易预
计情况的议案》关联股东黑龙江出版集团有限公司、中国教育出版传媒股份有限公司、广东省出版集团有限公司、南方出版传媒股份有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江天辅律师事务所
律师：李多多 王文欢
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开、表决等程序符合法律法规规定，会议决议合法有效。四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
黑龙江出版传媒股份有限公司
2022 年 5 月 17 日
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