605566 沪市 福莱蒽特

 证券代码：605566    证券简称：福莱蒽特    公告编号：2024-007
        杭州福莱蒽特股份有限公司

    关于 2023 年度利润分配预案的公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

    每股分配比例：每股派发现金股利 0.12 元（含税）

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具
      体日期将在权益分派实施公告中明确。

    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每
      股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情
      况。

    本次利润分配预案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

  一、2023 年度利润分配方案内容

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表
实现归属于母公司所有者净利润 28,773,711.72 元，母公司报表实现净利润 62,100,176.95 元,根据《公司章程》规定，按 10%提取法定盈余公积
6,210,017.70 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为
240,132,558.98 元。公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记
的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1.20 元（含税）。以截至
2023 年 12 月 31 日本公司总股本 133,340,000 股为基数，以此计算合计拟
派发现金 16,000,800.00 元（含税），剩余未分配利润转至下一年度。本次分配不送红股也不进行资本公积转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

  现金分红占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为55.61%。

  本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第六次会议以全票同意审
议通过了此次利润分配预案，该事项尚需提交公司年度股东大会审议。

  （二）监事会意见

  公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届监事会第五次会议，审议通过了
《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：董事会提出的 2023年度利润分配预案符合《公司章程》等的有关规定，能够保障股东稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司 2023 年年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，有利于促进公司长远发展利益，同意该利润分配预案。

  三、相关风险提示


  1、本次利润分配预案结合了公司发展、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期可持续发展。

  2、本次利润分配预案尚需提交 2023 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                  杭州福莱蒽特股份有限公司董事会
                                                2024 年 4 月 27 日