证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2022-063
杭州福莱蒽特股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次
会议于 2022 年 12 月 14 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2022
年 12 月 9 日以通讯方式向全体董事送达。本次会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名。公司董事长李百春先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以投票方式逐项通过了下列决议：
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》
经选举，公司第二届董事会专门委员会人员组成如下：
1、战略委员会
选举李百春先生为战略委员会主任委员，李春卫女士、笪良宽先生担任战略委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
2、提名委员会
选举朱炜先生为提名委员会主任委员，李勇坚先生、李百春先生担任提名委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
3、审计委员会
选举钱美芬女士为审计委员会主任委员，朱炜先生、李春卫女士担任审计委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
4、薪酬与考核委员会
选举钱美芬女士为薪酬与考核委员会主任委员，朱炜先生、李百春先生担任薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长和副董事长的议案》
经选举，李百春先生当选公司第二届董事会董事长，李春卫女士当选公司第二届董事会副董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会同意聘任李百春先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
公司独立董事发表了明确的同意意见。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
公司董事会同意聘任李春卫女士为公司常务副总经理；聘任陈望全先生为公司副总经理；聘任笪良宽先生为公司财务总监。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
公司独立董事发表了明确的同意意见。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司董事会同意聘任笪良宽先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
公司独立董事发表了明确的同意意见。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（六）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任朱冰楠先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告
编号：2022-066）。
特此公告。
杭州福莱蒽特股份有限公司董事会
2022 年 12 月 16 日
附件
人员简历
李百春，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
其主要经历如下：1999 年 7 月至 2000 年 4 月，于萧山进出口公司任业务经
理；2000 年 5 月至 2003 年 12 月，于萧山牡丹化工有限公司任董事长；2004
年 1 月至 2019 年 12 月，任公司总经理；2019 年 12 月至今，任公司董事长、
总经理。现任公司董事长、总经理兼任研发总监，浙江福莱蒽特控股有限公司董事长，福莱蒽特（杭州）材料科学研究有限公司董事长，杭州福莱蒽特科技有限公司总经理，杭州福莱蒽特贸易有限公司执行董事兼总经理，杭州福莱蒽特新材料有限公司总经理，昌邑福莱蒽特精细化工有限公司总经理及南京百灵创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，杭州福莱蒽特实业有限公司执行董事。
李百春先生直接持有公司股票 1,466.88 万股,通过浙江福莱蒽特控股有限公司间接持股 3,117.12 万股，通过南京百灵创业投资合伙企业（有限合伙）间接持股 1,100.16 万股，通过南京灵原创业投资合伙企业（有限合伙）间接持股 306.70 万股，与公司股东李春卫女士同为公司实际控制人，二人为姐弟关系，互为一致行动人。李百春先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，
不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。
李春卫，女，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
其主要经历如下：1996 年 7 月至 2000 年 4 月，于浙江吉华集团股份有限公
司任质检科科长；2000 年 5 月至 2004 年 6 月，于杭州萧山牡丹化工有限公
司任总经理；2004 年 1 月至 2019 年 12 月，任公司执行董事；2019 年 12
月至 2020 年 9 月，任公司副董事长、常务副总经理、浙江天垣投资管理有限公司董事，杭州三垣资产管理有限公司董事。现任公司副董事长、常务副总经理，浙江福莱蒽特控股有限公司副董事长，福莱蒽特（杭州）材料科学研究有限公司董事，杭州宝丽凯科技有限公司监事，福萊蒽特（香港）有限公司董事，杭州福莱蒽特新材料有限公司监事。
李春卫女士直接持有公司股票 366.72 万股，通过浙江福莱蒽特控股有限公司间接持股 779.28 万股，通过南京百灵创业投资合伙企业（有限合伙）间接持股 275.04 万股，与公司持股 5%以上股东李百春先生同为公司实际控制人，二人为姐弟关系，互为一致行动人。李春卫女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。
笪良宽，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
浙江行政学院 MBA。其主要经历如下：1987 年 8 月至 1998 年 2 月，于长广
煤矿集团公司就职，先后任主办会计兼党支书记、人财科长兼机关党支书；
1998 年 3 月至 2001 年 12 月于浙江钱啤集团，先后任集团财务部长助理、
部长；2002 年 1 月至 2005 年 12 月，于浙江李子园牛奶有限公司任财务总
监；2006 年 1 月至 2010 年 12 月，于杭州沈氏化纤有限公司任财务总监兼
党支书记；2011 年 1 月至 2011 年 12 月，于杭州益邦氨纶有限公司任投资
总监；2012 年 1 月至 2013 年 10 月于浙江沈吉纺织有限公司任总经理；2013
年 11 月至 2016 年 12 月于汉帛（国际）集团有限公司任副总裁兼汉帛（中
国）有限公司常务副总经理；2017 年 1 月至 2017 年 12 月，于浙江传链通
供应链有限公司任财务总监；2018 年 1 月至 2019 年 12 月，任公司财务总
监；2019 年 12 月至今，任公司董事、财务总监、董事会秘书。现任公司董事、财务总监、董事会秘书，杭州福莱蒽特贸易有限公司监事。
笪良宽先生通过南京灵原创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 91.68 万股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。
陈望全，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
其主要经历如下：2010 年 2 月至 2019 年 12 月，任公司副总经理。2019 年
12 月至今，任公司副总经理、生产运营管理中心总监。现任公司副总经理、生产运营管理中心总监。
陈望全先生通过南京灵原创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 91.68 万股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。
朱炜，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
其主要经历如下：2001 年 9 月至 2006 年 12 月，系浙江浙江星韵律师事务
所律师；2007 年 1 月 2020 年 2 月，系浙江楷立律师事务所合伙人；2020
年 2 月至今，任公司独立董事；2020 年 3 月至今，系浙江六和律师事务所
合伙人。现任公司独立董事，浙江六和律师事务所合伙人、杭州星帅尔电器股份有限公司独立董事、南亚新材料科技股份有限公司独立董事、浙江振有电子股份有限公司独立董事、上海伊禾农产品科技发展股份有限公司独立董事。
朱炜先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。
李勇坚，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。其主要经历如下：2003 年 7 月至今，任中国社会科学院财经战略研究院主任研究员。现任中国社会科学院财经战略研究院主任研究员。
李勇坚先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚
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