证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2022-054
杭州福莱蒽特股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七
次会议于 2022 年 11 月 23 日以现场方式召开，本次会议通知于 2022 年 10
月 18 日以通讯方式向全体董事送达。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司董事长李百春先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以投票方式逐项通过了下列决议：
（一）审议通过《关于换届选举非独立董事的议案》
公司第一届董事会任期将于 2022 年 12 月 9 日届满，为保证公司董事会
工作正常开展，公司根据相关规则进行董事会换届选举工作。根据《公司章程》的规定，董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名李百春、李春卫、笪良宽、高晓丽、任鹏飞、陈望全为公司第二届董事会非独立董事候选人。公司第二届董事会
任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
1、提名李百春为第二届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
2、提名李春卫为第二届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
3、提名笪良宽为第二届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
4、提名高晓丽为第二届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
5、提名任鹏飞为第二届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
6、提名陈望全为第二届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
各候选人简历详见附件 1。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。
（二）审议通过《关于换届选举独立董事的议案》
公司第一届董事会任期将于 2022 年 12 月 9 日届满，为保证公司董事会
工作正常开展，公司根据相关规则进行董事会换届选举工作。根据《公司章程》的规定，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名朱炜、钱美芬、李勇坚为公司第二届董
事会独立董事候选人。公司第二届董事会任期自公司股东大会选举通过之日起三年。本次提名的独立董事候选人均具备独立董事任职资格，其中钱美芬为会计专业人士。独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核无异议。
1、提名朱炜为第二届董事会独立董事候选人
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
2、提名钱美芬为第二届董事会独立董事候选人
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
3、提名李勇坚为第二届董事会独立董事候选人
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
各候选人简历详见附件 2。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。
（三）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2022-056）。
（四）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州福莱蒽特股份有限公司股东大会议事规则》。
（五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州福莱蒽特股份有限公司董事会议事规则》。
（六）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州福莱蒽特股份有限公司独立董事工作制度》。
（七）审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州福莱蒽特股份有限公司子公司管理制度》。
（八）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州福莱蒽特股份有限公司董事会秘书工作制度》。
（九）审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州福莱蒽特股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。
（十）审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州福莱蒽特股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。
（十一）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州福莱蒽特股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
（十二）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州福莱蒽特股份有限公司内部审计制度》。
（十三）审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州福莱蒽特股份有限公司内部控制制度》。
（十四）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州福莱蒽特股份有限公司关联交易管理制度》。
（十五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州福莱蒽特股份有限公司对外担保管理制度》。
（十六）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州福莱蒽特股份有限公司对外投资管理制度》。
（十七）审议通过《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占用管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州福莱蒽特股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》。
（十八）审议通过《关于修订<授权管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州福莱蒽特股份有限公司授权管理制度》。
（十九）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州福莱蒽特股份有限公司募集资金管理制度》。
（二十）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州福莱蒽特股份有限公司信息披露管理制度》。
（二十一）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州福莱蒽特股份有限公司投资者关系管理制度》。
（二十二）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州福莱蒽特股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
（二十三）审议通过《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州福莱蒽特股份有限公司对外捐赠管理制度》。
（二十四）审议通过《关于制定<印章管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州福莱蒽特股份有限公司印章管理制度》。
（二十五）审议通过《关于制定<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州福莱蒽特股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》。
（二十六）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金的使用效率，增加募集资金利息收入，公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用最高额不超过人民币 86,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。上述额度自 2022 年第一次
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