证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2022-017
杭州福莱蒽特股份有限公司
关于修改经营范围及修订《公司章程》并办理工
商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日
召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修改经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。公司将提请 2021 年年度股东大会授权董事长及其授权人士全权办理上述涉及变更、备案登记相关事宜，最终结果以登记机关核准的内容为准。
一、 关于修改公司经营范围的基本情况
为满足公司生产经营需要，扩大公司经营范围，拟在《杭州福莱蒽特股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）现有经营范围的基础上新增“塑料制品制造；塑料制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；新材料技术研发”。公司的经营范围以登记机关最终核准的内容为准。
二、修改公司章程部分条款的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，现拟《公司章程》中的有关条款进行相应修改。具体修改情况如下：
公司章程修订前后对照表
修订前 修订后
新增第十二条 第十二条 公司根据中国共产党章程的规
定，设立共产党组织、开展党的活动。公
司为党组织的活动提供必要条件
第十四条 依法登记，公司的经营范围：生 第十五条 依法登记，公司的经营范围：生产：染料及配套中间体、助剂、硫酸钠；化 产：染料及配套中间体、助剂、硫酸钠；化工产品技术开发、技术转让、技术咨询服务 工产品技术开发、技术转让、技术咨询服务及销售（化学危险品凭许可证经营）；上述 及销售（化学危险品凭许可证经营）；上述产品的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零 产品的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零部件、包装制品的销售；本企业自产的各类 部件、包装制品的销售；本企业自产的各类染料及配套中间体、助剂、硫酸钠的出口及 染料及配套中间体、助剂、硫酸钠的出口及本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设 本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零部件的进口（国家限定企 备、仪器仪表、零部件的进口（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）； 业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；企业管理咨询；文化创意策划。（依法须经 企业管理咨询；文化创意策划；塑料制品制批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 造；塑料制品销售；高性能纤维及复合材
营活动）。 料制造；高性能纤维及复合材料销售；光
伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件
销售；新材料技术研发。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人 第三十条 公司持有百分之五以上股份的股
员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其 东、董事、监事、高级管理人员，将其持持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出， 有的本公司股票或者其他具有股权性质的或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收 证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出益归本公司所有，本公司董事会将收回其所 后六个月内又买入，由此所得收益归本公得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩 司所有，本公司董事会将收回其所得收益。余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票 但是，证券公司因购入包销售后剩余股票
不受 6 个月时间限制。 而持有百分之五以上股份的，以及有中国
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有 证监会规定的其他情形的除外。
权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会 前款所称董事、监事、高级管理人员、自未在上述期限内执行的，股东有权为了公司 然人股东持有的股票或者其他具有股权性的利益以自己的名义直接向人民法院提起 质的证券，包括其配偶、父母、子女持有
诉讼。 的及利用他人账户持有的股票或者其他具
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负 有股权性质的证券。
有责任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照本条第一款规定执行
的，股东有权要求董事会在三十日内执行。
公司董事会未在上述期限内执行的，股东
有权为了公司的利益以自己的名义直接向
人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依 第四十一条股东大会是公司的权力机构，
法行使下列职权： 依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决
议； 议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者
变更公司形式作出决议； 变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作
出决议； 出决议；
（十二）审议批准第四十一条规定的担保事 （十二）审议批准第四十一条规定的担保事
项以及交易事项； 项以及交易事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 资产超过公司最近一期经审计总资产 30%
的事项； 的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计
（十六）审议法律、行政法规、部门规章或 划；
本章程规定应当由股东大会决定的其他事 （十六）审议法律、行政法规、部门规章或
项。 本章程规定应当由股东大会决定的其他事
项。
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经 第四十二条公司下列对外担保行为，须经
股东大会审议通过： 股东大会审议通过：
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产 保总额，达到或超过最近一期经审计净资产
50%以后提供的任何担保； 50%以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超过最 （二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任 近一期经审计总资产的 30%以后提供的任
何担保； 何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提 （三）公司在一年内担保金额超过公司最
供的担保； 近一期经审计总资产 30%的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资 （四）为资产负债率超过 70%的担保对象提
产 10%的担保； 供的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供 （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资
的担保； 产 10%的担保；
（六）上海证券交易所规定的其他担保情 （六）对股东、实际控制人及其关联方提供
形。 的担保；
（七）上海证券交易所规定的其他担保情
形。
第五十五条 股东大会的通知包括以下内 第五十六条 股东大会的通知包括以下内
容： 容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席 出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
的股东； 的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登记 （四）有权出席股东大会股东的股权登记
日； 日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
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