证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2022-025
宁波德昌电机股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 5 月 12 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市余姚市永兴东路 18 号宁波德昌电机股
份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 132,521,557
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 69.7555
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场
会议由公司董事长黄裕昌先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中董事黄轼、任正华以通讯方式出席；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书齐晓琳以通讯方式出席了会议；部分高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 132,520,057 99.9988 1,500 0.0012 0 0.0000
2、 议案名称：《公司 2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 132,520,057 99.9988 1,500 0.0012 0 0.0000
3、 议案名称：《公司 2021 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 132,520,057 99.9988 1,500 0.0012 0 0.0000
4、 议案名称：《公司 2021 年年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 132,520,057 99.9988 1,500 0.0012 0 0.0000
5、 议案名称：《公司 2021 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 132,520,057 99.9988 1,500 0.0012 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 132,516,557 99.9962 5,000 0.0038 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘 2022 年度财务审计和内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 132,519,557 99.9984 1,500 0.0011 500 0.0005
8、 议案名称：《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 132,519,557 99.9984 1,500 0.0011 500 0.0005
9、 议案名称：《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信并对子公司提
供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 132,519,657 99.9985 1,900 0.0015 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 23,164,683 99.9935 1,500 0.0065 0 0.0000
11、 议案名称：《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 132,520,057 99.9988 1,500 0.0012 0 0.0000
12、 议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 132,520,057 99.9988 1,500 0.0012 0 0.0000
13、 议案名称：《关于开展远期结售汇业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 132,520,057 99.9988 1,500 0.0012 0 0.0000
14、 议案名称：《关于修订<宁波德昌电机股份有限公司股东大会议事规则>
等 7 项制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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