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605507 沪市 国邦医药


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国邦医药:国邦医药关于2022年度利润分配方案的公告

公告日期:2023-04-15

国邦医药:国邦医药关于2022年度利润分配方案的公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:605507        证券简称:国邦医药        公告编号:2023-007
            国邦医药集团股份有限公司

          关于 2022 年度利润分配方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示:

    每股分配比例:每股派发现金红利 0.60 元(含税)。

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

    如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

    一、2022年度利润分配内容

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2022 年 12 月 31 日,国
邦医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为人民币 920,904,230.12 元,母公司 2022 年末可供分配利润为人民币 738,993,994.16 元。经公司第二届董事会第二次会议审议通过,公司拟定2022 年度利润分配方案如下:

  公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元(含税),不以资本公积金转增股本,不送股。截
至 2022 年 12 月 31 日,公司总股本 558,823,500 股,以此计算合计拟派发现金红
利 335,294,100 元(含税)。本年度公司现金分红比例为 36.41%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序


  (一)董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 4 月 14 日召开公司第二届董事会第二次会议,经全体董事审
议,以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议并通过了《关于公司 2022 年度利润分
配方案的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  (二)独立董事意见

  公司制定的利润分配方案综合考虑了公司正常经营和长远发展、股东合理回报等因素,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》、《公司未来三年分红回报规划》等有关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司利润分配事项并同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  (三)监事会意见

  监事会认为:该方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定,体现了公司长期的分红政策,充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报,符合公司和全体股东的利益,并同意将该议案提交股东大会审议。

    三、相关风险提示

  本次利润分配方案考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

  本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                      国邦医药集团股份有限公司董事会
                                                    2023 年 4 月 15 日
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