证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2022-013
国邦医药集团股份有限公司
关于变更部分募投项目及延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟变更募投项目名称：研发中心项目、动保产业链新建项目
新募投项目名称及投资金额：国邦医药集团股份有限公司（以下简称“公
司”）拟对募投项目“研发中心项目”内部投资结构进行调整（调整其子项目
“医药研究部项目”和“动保研究部及工程装备研究部项目”的募集资金投入
计划），其中：拟对“医药研究部项目”使用募集资金总投资金额调整为
14,880.67 万元，预计达到预定可使用状态日期为 2023 年 5 月，拟对“动保
研究部及工程装备研究部项目”的拟使用募集资金总投资金额调整为
24,676.42 万元，预计达到预定可使用状态日期为 2023 年 6 月；拟对“动保
产业链新建项目”子项目“动保原料药项目”二级项目“年产 42,650 吨高级胺
系列产品、12,000 吨兽药系列产品、180 吨柔性车间产品及 50,000 吨融雪剂
项目之一期”的产品结构和实施地点进行调整。（以下简称“本次变更事项”）
本次变更事项不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。
公司于 2022 年 4 月 15 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第
八次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目及延期的议案》，同意公司变更部分募投项目及延期。本次变更事项不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准国邦医药集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2353 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）83,823,500 股，发行价格为人民币 32.57 元/股，募集资金总额为人民币 2,730,131,395.00 元，扣除不含增值税发行费用人民币 85,403,348.45 元后，
募集资金净额为人民币 2,644,728,046.55 元。上述募集资金已于 2021 年 7 月 28
日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZF10803 号）。募集资金到账后，公司对募集资金采取了专户存储制度，开立了募集资金专项账户，募集资金全部存放于募集资金专项账户内。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资 募集资金 已投入
总额 拟投资额 募集资金
医药产业链新建及技改升级项目 86,473.40 75,618.90 32,614.49
头孢类产品新建/技改项目 28,125.90 20,002.90 6,372.81
1 特色原料药暨产业链完善项 26,020.50 24,673.00 14,012.45
包 目
括 关键中间体项目 16,452.00 15,118.00 8,332.30
医药制剂项目 15,875.00 15,825.00 3,896.93
动保产业链新建项目 119,479.60 110,973.93 48,059.69
动保原料药项目 100,217.40 93,357.73 45,828.33
2 包 山东国邦动保制剂新建项目
括 9,704.20 9,704.20 -
和宝生物动保制剂新建项目 9,558.00 7,912.00 2,231.36
研发中心项目 39,557.09 39,557.09 2,671.09
3 包 医药研究部项目 24,990.90 24,990.90 2,433.19
括 动保研究部及工程装备研究 14,566.19 14,566.19 237.90
部项目
4 补充流动资金 38,322.89 38,322.89 38,322.89
合计 283,832.98 264,472.81 121,668.14
二、本次变更事项具体情况
（一）变更部分募集资金用途及延期事项（研发中心项目）
1、变更部分募集资金用途及延期概况
为提高公司募集资金的使用效率，进一步加大对工艺装备研究攻关，根据募投项目当前实际建设情况，公司拟对募投项目研发中心项目内部投资结构进行调整，调整医药研究部项目、动保研究部及工程装备研究部项目的募集资金投入计划，研发中心项目募投项目的实施主体、实施地点、拟使用募集资金总额未发生
单位：万元
项目 项目名称 包括 募集资金 达到预定可使用
拟投资额 状态日期
医药研究部项目 24,990.90 2022年4月
调整前 研发中心项目 动保研究部及工程 14,566.19 2022年10月
装备研究部项目
小计 39,557.09 -
医药研究部项目 14,880.67 2023年5月
调整后 研发中心项目 动保研究部及工程 24,676.42 2023年6月
装备研究部项目
小计 39,557.09 -
2、本次变更部分募集资金用途及延期的具体原因
国家发展改革委、工业和信息化部《关于推动原料药产业高质量发展实施方案的通知》指出，原料药领域要突破一批绿色低碳技术装备、原料药产业创新发展和先进制造水平大幅提升，推动重大装备攻关突破等发展方向。公司积极响应政策指导，将进一步加大对研发中心项目之工程装备研究部项目的投入，对药物化学合成的绿色工艺研究、生物技术与药物合成的结合、高效催化及工程装备应用等研究方向进行研究攻关，争取早日将技术工艺及装备研究成果应用于公司原料药及关键医药中间体更加绿色产业化制造。为充分发挥研发中心项目投资效果，提高募集资金使用效率，对研发中心项目内部之间募集资金拟投资额进行调整。该内部调整不会影响医药研究部项目达到既定建设规划，也不影响为公司原料药、中药、制剂产品的产品研发提供支持。
医药研究部项目和动保研究部及工程装备研究部项目原计划完工日期分别
为 2022 年 4 月和 2022 年 10 月。由于在募集资金到位前，各募投项目建设初期
主要为公司自筹资金，公司按照各项目建设规划、产业链关系、产品战略等因素，在自筹资金有限的情形下，尽最大努力调动各项资源分批次推进募投项目建设。同时受新冠疫情持续影响，导致部分募投项目工程进度放缓、设备购置及安装进度延后，影响了计划进度。结合前述项目目前的实际建设情况和投资进度，为了更好的达到投资效果，在综合考虑后期整体施工进展的基础上，本公司经审慎研究论证后拟将前述项目达到预定可使用状态的日期分别延期至 2023 年 5 月和2023 年 6 月。公司已成立募投项目投资管理领导小组，统筹有序全力推进各募投项目的建设，调动集团内各方资源，在无外部不可控因素情形下，推进前述研
发中心项目能准时按变更后的预计时间完成建设。
3、变更部分募集资金用途及延期的具体情况
（1）医药研究部项目
1）调整前项目计划投资情况
本项目由浙江国邦药业有限公司（以下简称“浙江国邦”）实施，募集资金总投资金额为 24,990.90 万元，本项目计划建设研发中心。项目建成后，主要为医药业务服务，将持续为公司原料药、中药、制剂产品的产品研发提供支持。
2）项目募集资金实际投资情况
调整前，本项目募集资金拟投入 24,990.90 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，
募集资金累计投入 2,433.19 万元，累计投入进度 9.74%。
3）调整后的项目计划投资情况
调整后该项目实施主体，实施地点未发生变化。拟使用募集资金总投资金额
调整为 14,880.67 万元，预计达到预定可使用状态日期为 2023 年 5 月。项目建成
后，将促进公司研发效率的提升，重点拓展医药制剂、特色原料药等新的发展方向，打造更加完整的产业链，拓展企业新的发展空间。
调整后项目募集资金的投入计划的具体情况如下表所示：
单位：万元
序号 工程项目名称 项目总投资
固定资产投资 12,608.77
其中：建筑工程 7,579.57
1 设备购置及安装费
4,506.98
其他费用 522.22
2 研发费用及铺底流动资金 2,271.90
合计
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