605499 沪市 东鹏饮料

证券代码：605499        证券简称：东鹏饮料        公告编号：2023-023
          东鹏饮料（集团）股份有限公司

        关于 2022 年年度利润分配方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

     A 股每股派发现金红利 2 元（含税）。

     本次利润分配拟以 400,010,000 股普通股为基数向普通股股东分配
2022 年度利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

  截至 2022 年 12 月 31 日，东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）2022 年度实现归属于母公司股东的净利润为 144,052.06 万元(截至 2022 年
12 月 31 日,公司法定盈余公积累计额已达注册资本的 50%以上，故不再计提)本
年度实现归属于母公司股东可分配利润 144,052.06 万元,截至 2022 年 12 月 31
日，公司累计可分配利润为 239,821.97 万元。根据公司经营发展需要，按公司章程规定，经董事会决议，公司 2022 年年度拟以 400,010,000 股普通股为基数向普通股股东分配 2022 年度利润。本次利润分配方案如下：

  1.公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 20 元（含税）。截至 2022 年 12
月 31 日，公司总股本 400,010,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 800,020,000
元（含税）。

  2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。


    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 4 月 21 日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会
第十九次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》，并同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  该利润分配方案符合公司的客观经营情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害投资者利益的情况。公司独立董事一致同意《关于 2022 年度利润分配方案的议案》，并提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司 2022 年年度利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》关于上市公司现金分红的相关规定,该利润分配方案符合公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，充分体现公司重视对投资者的合理回报。公司 2022 年年度利润分配方案的决策程序规范、有效。监事会同意将该利润分配方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    四、相关风险提示

  （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
  本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  （二）其他风险说明

  公司 2022 年年度利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批
准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                        东鹏饮料（集团）股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 4 月 22 日