证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临2021-007
浙江福莱新材料股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会
议于 2021 年 5 月 25 日（星期二）在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通
知已于 2021 年 5 月 14 日以书面、邮件通知方式送达全体监事。本次会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议由监事会主席胡德林先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
表决结果：3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
表决结果：3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度审计机构的议案》
同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2021 年度的审
计机构，期限一年。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告的《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的公告》。
表决结果：3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为：公司此次会计政策变更，是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，修订后的会计政策更能客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及股东合法权益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告的《关于公司会计政策变更的公告》。
表决结果：3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
（六）审议通过《关于公司及子公司申请融资授信额度的议案》
同意公司及子公司向银行和其他金融机构申请总额不超过人民币 5 亿元的
综合融资授信额度，融资授信额度最终以实际审批的金额为准。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告的《关于公司及子公司申请授信额度的公告》。
表决结果：3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司及子公司间互相提供担保的议案》
监事会认为：公司及子公司之间互相提供担保，符合公司实际经营情况和整体发展战略，议案履行的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于提升公司整体经营能力，担保风险在可控范围内，不存在损害公司和股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告的《关于公司及子公司间互相提供担保的公告》。
表决结果：3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2021 年度关联交易预计的议案》
监事会认为：公司根据生产经营需要对 2021 年度日常关联交易进行的预
计，符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告的《关于公司 2021 年度关联交易预计的公告》。
表决结果：3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
（九）审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》
监事会认为：公司开展远期外汇交易业务，主要是出于公司境外销售业务情况，为了降低外汇大幅波动带来的不良影响，稳定境外收益的实际情况。公司制定了相应的业务管理制度，建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，相关决策程序和审批流程符合相关法律法规的规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。同意公司根据实际经营需要，在批准的额度范围内开展远期外汇交易业务。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告的《关于开展远期外汇交易业务的公告》。
表决结果：3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
（十）审议通过《关于开展票据池业务的议案》
公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，减少公司资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及合并范围内子公司拟与国内商业银行开展即期余额不超过 8,500.00 万元人民币的票据池业务。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告的《关于开展票据池业务的公告》。
表决结果：3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
监事会认为：在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币4.5 亿元的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。同意公司使用闲置募集资金 4.5 亿元购买保本型理财产品。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。
表决结果：3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
监事会认为：公司及子公司目前经营情况良好，为提高资金使用效率，在保证主营业务正常经营和资金安全的情况下购买理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司及子公司资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司及子公司使用不超过人民币 1 亿元闲置的自有资金购买理财产品，在该额度范围及有效期内，资金可以滚动使用。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告的《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
表决结果：3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。本次募集资金置换行为未与募投项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金人民币 3,433.60 万元。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
表决结果：3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
（十四）审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>草案并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>草案并办理工商变更登记的公告》。
表决结果：3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》
监事会认为：公司监事的薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，有利于强化公司监事勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，薪酬方案的制定和表决程序合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司提出的监事薪酬方案。
表决结果：3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
同意提名刘延安、成炳洲担任公司第二届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历附后），任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
表决结果：3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、浙江福莱新材料股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
浙江福莱新材料股份有限公司
监事会
2021 年 5 月 27 日
非职工代表监事候选人简历：
刘延安先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989
年 7 月至 2003 年 2 月，任黄冈市黄州区国营白潭湖养殖场会计；2003 年 2 月至
2007 年 2 月，任上海砂威财务经理；2007 年 2 月至 2015 年 3 月，任福莱喷绘财
务总监；2015 年 3 月起在本公司工作，现任本公司财务总监、董事。
成炳洲先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005
年 6 月至 2006 年 6 月，任上海砂威会计；2006 年 7 月至 2007 年 4 月，任福莱
喷绘财务主
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