605398 沪市 新炬网络

公司代码：605398                                          公司简称：新炬网络

    上海新炬网络信息技术股份有限公司

              2023 年年度报告


                            重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，
  不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人孙正暘、主管会计工作负责人石慧及会计机构负责人（会计主管人员）石慧声明：保证
    年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现的合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币59,563,001.64元；2023年度母公司实现净利润人民币19,506,858.88元。按照2023年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金人民币1,950,685.89元；扣除2023年7月14日派发2022年度现金红利人民币12,494,623.80元后，截至2023年12月31日，公司母公司期末可供股东分配的利润为人民币133,739,509.53元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除届时公司股份回购专户中的股份数量（如有）后的应参与分配股份数量为基数进行利润分配及转增股本，具体方案如下：

  1、公司拟以总股本116,616,489股为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币0.12元（含税），以此计算预计派发现金红利总额为人民币13,993,978.68元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为23.49%。

  2、公司拟以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。公司总股本为116,616,489股，本次拟转增46,646,596股，转增后公司的总股本为163,263,085股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

  公司于2024年2月20日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-006），回购股份拟用于员工持股计划或股权激励。截至本报告披露之日，公司尚未回购公司股份。

  如在本报告披露之日起至实施上述利润分配及资本公积金转增股本方案的权益分派股权登记日期间，因回购股份致使公司应参与分配股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配金额及每股转增比例不变，相应调整分配总额及转增数量，并将另行公告具体调整情况。

  以上预案仍需提交公司2023年年度股东大会审议。
六、前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用

  本报告所涉公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

  否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

  否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

  否
十、重大风险提示

  公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中的“公司关于公司未来发展的讨论与分析”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。
十一、其他
□适用 √不适用


                              目录


第一节    释义 ...... 4

第二节    公司简介和主要财务指标...... 6
第三节    管理层讨论与分析......11
第四节    公司治理...... 27
第五节    环境与社会责任...... 43
第六节    重要事项...... 45
第七节    股份变动及股东情况...... 63
第八节    优先股相关情况...... 71
第九节    债券相关情况...... 72
第十节    财务报告...... 73
 备查文 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
 件目录 载有立信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件

      报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿


                          第一节  释义

一、释义

  在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
 常用词语释义

 本公司、公司、新炬  指  上海新炬网络信息技术股份有限公司

 网络、发行人

 新炬有限          指  上海新炬网络信息技术有限公司，系公司前身

 上海森枭          指  上海森枭投资中心（有限合伙），公司股东

 上海僧忠          指  上海僧忠投资中心（有限合伙），公司股东

 上海朱栩          指  上海朱栩投资中心（有限合伙），公司股东

 上海好炬          指  上海好炬企业管理咨询中心（有限合伙），公司股东

 轻维软件          指  上海轻维软件有限公司，公司全资子公司

 新炬技术          指  上海新炬网络技术有限公司，公司全资子公司

 北京新炬          指  北京新炬网络技术有限公司，公司全资子公司

 广州新炬          指  广州新炬网络技术有限公司，公司全资子公司

 领算信息          指  上海领算信息技术有限公司，公司全资子公司

 探云云计算        指  上海探云云计算有限公司，公司控股子公司

 新炬高新          指  上海新炬高新技术服务有限公司，公司实际控制人控制的企业

 新炬商贸          指  上海新炬商贸有限公司，公司实际控制人控制的企业

 上海旗炬          指  上海旗炬投资合伙企业（有限合伙），公司实际控制人控制的企业

 上海寻实          指  上海寻实企业咨询中心（有限合伙），公司实际控制人控制的企业

 中国信通院        指  中国信息通信研究院

 保荐人、保荐机构    指  中国国际金融股份有限公司

 中国证监会        指  中国证券监督管理委员会

 上交所            指  上海证券交易所

 《公司法》        指  《中华人民共和国公司法》

 《证券法》        指  《中华人民共和国证券法》

 公司章程          指  《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》

 AI                指  Artificial Intelligence，人工智能

 HI                指  Human Intelligence，人脑智能

                          Open Source，是一种促进最终产品（通常是软件或程序）的免费访问
 开源              指  和分发的理念。其中开源软件是指源码可以被公众使用的软件，并且此
                          软件的使用、修改和分发也不受许可证的限制

 信创              指  信息技术应用创新

 智能运维 FASTER        公司提出的智能运维 FASTER 方法论，即 Foresight（洞察治理）、
 方法论            指  Automation（场景自动化）、Sense（感知观察）、Thinking（智能中
                          台）、Engage（人机协同）、Review（运营复盘）

 报告期、本年度    指  2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

 元、万元、亿元    指  人民币元、人民币万元、人民币亿元

 本报告            指  上海新炬网络信息技术股份有限公司 2023 年年度报告


                第二节  公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称      上海新炬网络信息技术股份有限公司

公司的中文简称      新炬网络

公司的外文名称      Shanghai New Centurion Network Information Technology Co., Ltd.

公司的外文名称缩写  SNC Net
公司的法定代表人    孙正暘
二、联系人和联系方式

                                    董事会秘书                      证券事务代表

姓名                杨俊雄                                              /

联系地址            上海市普陀区中山北路2000号中期大厦3楼                /

电话                （021）52908588                                      /

传真                （021）52905151                                      /

电子信箱            IR@shsnc.com                                        /

三、基本情况简介

公司注册地址                          上海市青浦区外青松公路7548弄588号1幢1层R区113室

公司注册地址的历史变更情况            不适用

公司办公地址                          上海市普陀区中山北路2000号中期大厦3楼

公司办公地址的邮政编码                200063

公司网址                              www.shsnc.com

电子信箱                              IR@shsnc.com

四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址      《上海证券报》（www.cnstock.com）

                                      《中国证券报》（www.cs.com.cn）

公司披露年度报告的证券交易所网址      www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点                  公司董事会办公室

五、公司股票简况

                                      公司股票简况

    股票种类      股票上市交易所      股票简称        股票代码      变更前股票简称

      A股        上海证券交易所      新炬网络          605398              /

六、其他相关资料

 公司聘请的会计师事务所  名称                  立信会计师事务所（特殊普通合伙）

 （境内）                办公地址              上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

                        签字会计师姓名        黄晔、杨博宇