605398 沪市 新炬网络

证券代码：605398          证券简称：新炬网络        公告编号：2023-029
 上海新炬网络信息技术股份有限公司关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 7
日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

    一、变更公司注册资本的相关情况

  公司于 2023 年 4 月 11 日和 6 月 21 日分别召开公司第二届董事会第二十八
次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以方案实施前的公司总股本 83,297,492 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.15 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 12,494,623.80 元（含税），转增 33,318,997 股，本次分配后总股本
为 116,616,489 股。具体情况详见公司分别于 2023 年 4 月 13 日和 6 月 22 日披露
在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2023-008）和《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-022）。

  公司于 2023 年 7 月 8 日披露《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2022
年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-025），确定股权登记日为 2023
年 7 月 13 日，新增无限售条件流通股份上市日为 2023 年 7 月 14 日。

  截止目前，前述 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完毕。本次转增股本后公司总股本由 83,297,492 股变更为 116,616,489 股，公司注册资
本由 83,297,492 元变更为 116,616,489 元。

    二、修订公司章程部分条款的相关情况

  结合本次公司转增股本情况，公司拟对《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》中的有关条款进行修订，形成新的《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》，具体修订内容如下：

            修订前                            修订后

笫六条 公司的注册资本为人民币      笫六条 公司的注册资本为人民币

83,297,492 元。                      116,616,489 元。

笫十九条 公司的股本总数为：普通股  笫十九条 公司的股本总数为：普通股
83,297,492 股，无其他种类股份。      116,616,489 股，无其他种类股份。

  除上述条款外，公司章程其余条款不变。上述变更最终以工商登记机关登记的内容为准。修订后的《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  本次变更公司注册资本、修订章程事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长及其指定人员就上述事项办理工商变更登记及备案手续。

  特此公告。

                              上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会
                                                      2023 年 8 月 8 日