证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2023-012
上海新炬网络信息技术股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
原项目名称：技术及产品研发中心建设项目。
新项目简要情况：上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟新增“信创数据库云管平台项目”，项目投资总额为6,695.97万元，拟投入募集资金金额为6,250.80万元；拟新增“数字员工软件机器人项目”，项目投资总额为1,309.49万元，拟投入募集资金金额为1,249.20万元。
变更募集资金投向的金额：7,500.00万元。
新项目预计正常投产并产生收益的时间：新增的“信创数据库云管平台项目”及“数字员工软件机器人项目”计划建设期均为2年，预计达到预定可使用状态的时间均为2025年4月。
一、变更募集资金投资项目概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新炬网络信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2623 号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票（A 股）14,874,552 股，每股发行价 37.61 元，募集资金总额为 55,943.19 万元，扣除相关发行费用 4,421.89 万元后，募集资金净额为51,521.30 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并于 2021 年 1 月 15 日出具了信会师报字[2021]第 ZA10056 号《验资报告》。
截至 2022 年 12 月 31 日，《上海新炬网络信息技术股份有限公司首次公开发行
股票招股说明书》披露的募集资金投资项目实际使用募集资金情况如下：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 项目投资 拟投入募集 已累计投入募
总额 资金金额 集资金总额
1 营销服务网络建设及升级项目 24,217.11 19,381.89 927.29
2 技术及产品研发中心建设项目 15,198.83 12,873.40 2,555.01
3 智慧运维管理平台升级项目 10,969.72 7,810.46 6,019.71
4 大数据日志分析管理平台升级项目 7,659.29 3,444.62 3,471.45
5 数据治理及资产管理平台升级项目 6,187.82 4,526.83 4,577.10
6 敏捷开发与持续交付管理平台升级项目 6,108.46 3,484.10 2,434.28
合计 70,341.23 51,521.30 19,984.83
注 1：“大数据日志分析管理平台升级项目”、“数据治理及资产管理平台升级项目”系由全资子公司上海新炬网络技术有限公司实施，均已于 2022 年 8 月结项，具体情况详见《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-035）及《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-038）。
注 2：截至 2022 年 9 月 30 日，上述已结项项目的相应募集资金专户已完成销户。
注 3：本表格中货币金额单位以人民币万元计，且保留两位小数。数据的加总之和与列示的合计数尾数存在差异，为四舍五入所致。
公司于 2023 年 4 月 11 日召开公司第二届董事会第二十八次会议，以9票赞成、
0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将募集资金投资项目“技术及产品研发中心建设项目”的拟使用募集资金金额调减 7,500.00 万元，占公司募集资金总额的 13.41%。前述变更的募集资金将用于新增项目，其中：新增“信创数据库云管平台项目”，项目投资总额为6,695.97 万元，拟投入募集资金金额为 6,250.80 万元；新增“数字员工软件机器人项目”，项目投资总额为 1,309.49 万元，拟投入募集资金金额为 1,249.20 万元。前述调整项目的募资资金的可使用余额仍存放在“技术及产品研发中心建设项目”的对应募集资金专户内，供上述三个项目后续在可使用额度内专项使用。
本次变更部分募集资金投资项目事项不构成关联交易，尚需提交股东大会审议。同时，董事会授权公司董事长或其指定人员全权办理后续签署三方监管协议的补充协议等相关事宜。
二、本次变更“技术及产品研发中心建设项目”的基本情况及原因
（一）原计划投资和实际投资情况
经公司于 2019 年 1 月 18 日和 2 月 2 日分别召开的第一届董事会第十一次会议
及 2019 年第一次临时股东大会审议通过，公司拟将首次公开发行募集资金投入“技术及产品研发中心建设项目”，该项目由公司实施，原计划投资总额为 15,198.83万元，拟投入募集资金金额为 12,873.40 万元，项目建设总实施进度计划为 12 个月。
经公司于 2021 年 2 月 7 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七
次会议审议通过，该项目达到预定可使用状态时间调整至 2022 年 12 月；经公司于
2021 年 5 月 28 日和 6 月 21 日分别召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监
事会第十一次会议及 2020 年年度股东大会审议通过，同意该项目的实施地点变更为“上海、广州、杭州范围内”，实施方式变更为“购买和租赁研发办公、配套机房、展示、培训及会议等所需用房，并根据各项业务开展需求，酌情对上述业务用
房进行装修”；经公司于 2022 年 12 月 14 日召开的第二届董事会第二十六次会议
及第二届监事会第二十一次会议审议通过，该项目达到预定可使用状态时间调整至2023 年 12 月。
截至 2022 年 12 月 31 日，该项目实际累计投入募集资金金额为 2,555.01 万元，
具体情况详见同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-009）。该项目不单独核算经济效益。
（二）本次变更情况及原因
本次拟变更“技术及产品研发中心建设项目”的项目投资总额、拟投入募集资金金额及实施方式，具体情况如下：
1、项目投资总额变更
项目投资总额拟由 15,198.83 万元变更为 7,214.24 万元。
2、拟投入募集资金金额变更
拟投入募集资金金额拟由 12,873.40 万元变更为 5,373.40 万元。
3、实施方式变更
项目实施方式拟由“购买和租赁研发办公、配套机房、展示、培训及会议等所需用房，并根据各项业务开展需求，酌情对上述业务用房进行装修”变更为“租赁研发办公、配套机房、展示、培训及会议等所需用房，并根据各项业务开展需求，
酌情对上述业务用房进行装修”。
4、变更原因
一方面，综合考虑国内办公用房市场环境变化以及相关购买价格和租赁价格等因素，结合公司实际情况，研发办公用房采用租赁方式更具有灵活性，也更有利于控制项目成本，提高募集资金使用效率。另一方面，目前采取租赁方式取得研发办公用房亦能基本满足现阶段公司的研发工作需要，公司“大数据日志分析管理平台升级项目”和“数据治理及资产管理平台升级项目”已顺利完成并结项；“智慧运维管理平台升级项目”和“敏捷开发与持续交付管理平台升级项目”正按计划有序推进，预计将于 2023 年 8 月完成并达到预定可使用状态。因此，为提高募集资金使用效率和投资收益，紧跟公司所在行业发展趋势，提升公司新技术、新产品的研发进度，根据公司实际经营需求及业务发展整体规划的需要，公司拟将“技术及产品研发中心建设项目”募集资金投资额调减 7,500.00 万元用于新项目建设，并相应变更项目投资总额和实施方式。
三、新项目的具体内容
（一）信创数据库云管平台项目
1、基本情况
本项目实施主体为公司；实施地点为上海、广州、杭州范围内；建设内容为完成信创数据库云管平台项目的开发设计工作，针对云架构和传统架构的信创数据库提供专业监控、运维、性能管理、资源池化、数据库服务自治能力，构建高度透明、可动态扩展、自动化智能运维管理的数据库管理平台，全面支撑国产信创数据库应用落地。
2、投资计划
根据项目投资计划，项目建设期为 2 年，项目总投资为 6,695.97 万元，拟使用
募集资金 6,250.80 万元。该募投项目的投资明细如下：
序号 费用名称 金额（万元）
1 场地投入费 205.97
2 设备购置费 254.00
3 项目开发费 4,960.00
4 预备费 271.00
5 铺底流动资金 1,005.00
6 项目总投资 6,695.97
3、市场前景及可行性分析
（1）国家产业政策大力支持
随着我国“数字中国”建设战略的明确，数字化转型持续推进，数字经济成为国家战略布局的重点领域之一，受到了各级政府的高度重视。《“十四五”数字经济发展规划》、《“十四五”国家信息化规划》等政策明确指出要加强数字基础设施建设，完善数字经济治理体系，协同推进数字产业化和产业数字化，赋能传统产业转型升级。包括数据库在内的数字基础设施作为数字经济的底层基座，其安全性和可靠性问题日益受到重视。工信部等十六部门联合发布的《关于促进数据安全产业发展的指导意见》明确强调要推动数据安全产业高质量发展，促进各领域深度应用、发展数据安全服务，提高各行业数据安全保障能力。
本项目致力于开发面向多元混合数据库环境、提供跨多云架构、跨多类数据库的一站式智能数据库管理平台，提升下游客户的信息化水平，保障其数据安全性和业务稳定性，符合国家政策导向。前述政策的出台为本项目的实施创造了有利的政策环境。
（2）数字技术的日渐成熟以及完善的研发体系建设，为本项目的实施奠定了扎实的技术基础
大数据、云计算、人工智能等新兴技术的日渐成熟，极大程度地丰富了数据库运维的技术手段和实现方式。大数据技术的应用使得数据处理和分析更加高效准确；云计算平台的发展使得资源共享和弹性扩容成为可能；人工智能则推动 IT 运维向智能化、自洽
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