证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2022-025
上海新炬网络信息技术股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月
31 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，具体情况如下：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际经营需要，公司拟对《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》中的有关条款进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第十二条 公司的经营宗旨：公司以 第十二条 公司的经营宗旨：公司以“成“成就无边界多云全栈服务”为愿景， 就无边界智能运维”为愿景，聚焦企业级聚焦企业级运维和数据管理市场，致 运维和数据管理市场，致力于通过“服务力于通过“服务+产品”模式，帮助客 +产品”模式，帮助客户提升运维效率和户提升运维效率和数据价值，助力中 数据价值，助力中国传统企业的“互联网国传统企业的“互联网+”转型升级。 +”转型升级。
第二十九条 公司董事、监事、高级管 第二十九条 公司董事、监事、高级管理理人员、持有本公司股份 5%以上的股 人员、持有本公司股份 5%以上的股东，东，将其持有的本公司股票或者其他 将其持有的本公司股票或者其他具有股
具有股权性质的证券在买入后 6 个月 权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或
内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买 者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收
修订前 修订后
入，由此所得收益归本公司所有，本 益归本公司所有，本公司董事会将收回其公司董事会将收回其所得收益。但是， 所得收益。但是，证券公司因购入包销售证券公司因购入包销售后剩余股票而 后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 有中国证监会规定的其他情形除外。
6 个月时间限制。 ……
……
第三十九条 公司的控股股东、实际控 第三十九条 公司的控股股东、实际控制制人不得利用其关联关系损害公司利 人不得利用其关联关系损害公司利益。违益。违反规定的，给公司造成损失的， 反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿
应当承担赔偿责任。 责任。
…… ……
第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十条 股东大会是公司的权力机构，
构，依法行使下列职权： 依法行使下列职权：
…… ……
（十二）审议批准本章程第四十一条
规定的担保事项； （十二）审议批准本章程第四十一条规定
的担保事项及第四十二条规定的财务资
…… 助事项；
（十四）审议公司发生的交易（提供 ……
担保、受赠现金资产、单纯减免公司
义务的债务除外）达到下列标准之一 （十四）审议公司发生的中国证监会、上
的： 海证券交易所规定应当由股东大会决定
的重大交易事项；
a）交易涉及的资产总额占公司最近一
期经审计总资产的 50%以上，该交易 （十五）审议公司发生的中国证监会、上涉及的资产总额同时存在账面值和评 海证券交易所规定应当由股东大会决定估值的，以较高者作为计算数据； 的关联交易事项；
b）交易标的（如股权）在最近一个会 ……
修订前 修订后
计年度相关的营业收入占公司最近一
（十七）审议股权激励计划和员工持股计
个会计年度经审计营业收入的 50％
划；
以上，且绝对金额超过 5000 万元；
……
c）交易标的（如股权）在最近一个会
计年度相关的净利润占公司最近一个 本章程所称“交易”包括除公司日常经营会计年度经审计净利润的 50％以上， 活动之外发生的下列事项：（1）购买或者
且绝对金额超过 500 万元； 出售资产；（2）对外投资（含委托理财、
d）交易的成交金额（含承担债务和费 对子公司投资等）；（3）提供财务资助（含用）占公司最近一期经审计净资产的 有息或者无息借款、委托贷款等）；（4）
50％以上，且绝对金额超过 万 提供担保（含对控股子公司担保等）；（5）
5000 租入或者租出资产；（6）委托或者受托管
元；
理资产和业务；（7）赠与或者受赠资产；
e）交易产生的利润占公司最近一个会 （8）债权、债务重组；（9）转让或者受计年度经审计净利润的 50％以上，且 让研发项目；（10）签订许可使用协议；
绝对金额超过 500 万元。 （11）放弃权利（含放弃优先购买权、优
（十五）审议公司单笔关联交易金额、 先认缴出资权等）；（12）上海证券交易所连续十二个月内与同一关联人进行的 认定的其他交易。
交易或者与不同关联人进行的交易标
的类别相关的交易的累计交易金额在
3000 万元以上，且占公司最近一期经
审计净资产 5%以上的关联交易（提供
担保、受赠现金资产、单纯减免公司
义务的债务除外）；
……
（十七）审议股权激励计划；
……
本章程所称“交易”包括下列事项：（1）
修订前 修订后
购买或者出售资产（前述购买或者出
售资产，不包括购买原材料、燃料和
动力，以及出售产品、商品等与日常
经营相关的资产购买或者出售行为，
但资产置换中涉及到的此类资产购买
或者出售行为，仍包括在内）；（2）对
外投资（含委托理财、委托贷款等）；
（3）提供财务资助；（4）提供担保；
（5）租入或者租出资产；（6）委托或
者受托管理资产和业务；（7）赠与或
者受赠资产；（8）债权、债务重组；
（9）转让或者受让研究与开发项目；
（10）签订许可使用协议；（11）上海
证券交易所认定的其他交易。
第四十一条 公司下列对外担保事项，
第四十一条 公司下列对外担保事项，须
须经公司股东大会审议通过：
经公司股东大会审议通过：
（一）公司及其控股子公司的对外担
（一）公司及其控股子公司的对外担保总
保总额，达到或超过公司最近一期经
额，超过公司最近一期经审计净资产的
审计净资产的 50%以后提供的任何担 50%以后提供的任何担保；
保；
（二）按照担保金额连续十二个月内累计
（二）按照担保金额连续十二个月内
计算原则，超过公司最近一期经审计总资
累计计算原则，超过公司最近一期经
审计总资产 30%的任何担保； 产 30%的担保；
（三）公司及其控股子公司的对外担保总
（三）按照担保金额连续十二个月内
额，超过最近一期经审计总资产的 30%以
累计计算原则，超过公司最近一期经
后提供的任何担保；
审计净资产的 50%，且绝对金额超过 ……
5000 万元；
修订前 修订后
……
第四十二条 公司的下列财务资助事项，
须经股东大会审议通过：
（一）单笔财务资助金额超过公司最近一
期经审计净资产的 10%；
（二）被资助对象最近一期财务报表数据
显示资产负债率超过 70%；
（三）最近 12 个月内财务资助金额累计
计算超过公司最近一期经审计净资产的
10%；
（四）法律、行政法规、部门规章或本章
程规定的其他情形。
资助对象为公司合并报表范围内的控股
子公司，且该控股子公司其他股东中不包
含本公司的控股股东、实际控制人及其关
联人的，可以免于适用本条第一款规定。
第四十三条 有下列情形之一的，公司
在事实发生之日起 2 个月以内召开临 第四十四条 有下列情形之一的，公司在
时股东大会： 事实发生之日起 2 个月以内召开临时股
东大会：
……
（六）1/2 以上独立董事提请召开时； ……
（七）法律、行政法规、部门规章或 （六）法律、行政法规、部门规章或本章
本章程规定的其他情形。 程规定的其他情形。
…… ……
第四十九条 监事会或股东决定自行 第五十条 监事会或股东决定自行召集股召集股东大会的，须书面通知董事会， 东大会的，须书面通知董事会，同时向上
修订前 修订后
同时向公司所在地中国证监会派出机 海证券交易所备案。
构和上海证券交易所备案。
……
……
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