605398 沪市 新炬网络

公司代码：605398                                                    公司简称：新炬网络
    上海新炬网络信息技术股份有限公司

              2021 年年度报告


                            重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整
  性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人孙正暘、主管会计工作负责人石慧及会计机构负责人（会计主管人员）姚力声明：保
  证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现的合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币69,254,724.42元；2021年度母公司实现净利润人民币30,372,615.73元。按照2021年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金人民币3,037,261.57元；扣除2021年8月12日派发2020年度现金红利人民币23,799,283.20元后，截至2021年12月31日，母公司可供股东分配的利润为人民币127,466,769.27元。

  1、为了促进公司健康发展，在保证公司正常经营及长远发展的前提下，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，公司拟以截至目前的总股本59,498,208股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元(含税)，以此计算预计派发现金红利总额为人民币14,874,552.00元(含税)。
  2、公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股。截至目前，公司总股本为59,498,208股，本次拟转增23,799,284股，转增后公司的总股本为83,297,492股（最终以中国登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

  若在实施上述利润分配及资本公积金转增股本的权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额及每股转增比例不变，相应调整每股分配金额及转增数量。

  以上预案仍需提交公司2021年年度股东大会审议。
六、前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用

  本报告所涉公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

  否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

  否
九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

  否
十、重大风险提示

  公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中的“公司关于公司未来发展的讨论与分析”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。

十一、其他
□适用 √不适用


                              目录


第一节    释义 ...... 4

第二节    公司简介和主要财务指标...... 6
第三节    管理层讨论与分析...... 10
第四节    公司治理...... 24
第五节    环境与社会责任...... 38
第六节    重要事项...... 39
第七节    股份变动及股东情况...... 52
第八节    优先股相关情况...... 58
第九节    债券相关情况...... 59
第十节    财务报告...... 60
 备查文 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表
 件目录 载有立信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件

      报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿


                          第一节  释义

一、释义

  在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
 常用词语释义

 本公司、公司、新  指  上海新炬网络信息技术股份有限公司

 炬网络、发行人

 新炬有限          指  上海新炬网络信息技术有限公司，系公司前身

 上海森枭          指  上海森枭投资中心（有限合伙），公司股东

 上海僧忠          指  上海僧忠投资中心（有限合伙），公司股东

 上海朱栩          指  上海朱栩投资中心（有限合伙），公司股东

 上海好炬          指  上海好炬企业管理咨询中心（有限合伙），公司股东

 轻维软件          指  上海轻维软件有限公司，公司全资子公司

 新炬技术          指  上海新炬网络技术有限公司，公司全资子公司

 北京新炬          指  北京新炬网络技术有限公司，公司全资子公司

 领算信息          指  上海领算信息技术有限公司，公司全资子公司

 探云云计算        指  上海探云云计算有限公司，公司控股子公司

 新炬高新          指  上海新炬高新技术服务有限公司，公司实际控制人控制的企业

 新炬商贸          指  上海新炬商贸有限公司，公司实际控制人控制的企业

 新炬日用          指  上海新炬化学日用品有限公司，公司实际控制人控制的企业，已于
                        2021 年 9 月注销

 上海旗炬          指  上海旗炬投资合伙企业（有限合伙），公司实际控制人控制的企业

 上海寻实          指  上海寻实企业咨询中心（有限合伙），公司实际控制人控制的企业

 保荐人、保荐机构  指  中国国际金融股份有限公司

 中国证监会        指  中国证券监督管理委员会

 上交所            指  上海证券交易所

 《公司法》        指  《中华人民共和国公司法》

 《证券法》        指  《中华人民共和国证券法》

 公司章程          指  《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》

 Oracle            指  Oracle Systems Corporation，美国甲骨文系统软件公司，一家信息技
                        术产品供应商

 AI                指  Artificial Intelligence，人工智能

 HI                指  Human Intelligence，人脑智能

 智能运维 FASTER 方      公司提出的智能运维 FASTER 方法论，即 Foresight（洞察治理）、
 法论              指  Automation（场景自动化）、Sense（感知观察）、Thinking（智能中
                        台）、Engage（人机协同）、Review（运营复盘）。

 报告期、本年度    指  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

 元、万元、亿元    指  人民币元、人民币万元、人民币亿元

 本报告            指  上海新炬网络信息技术股份有限公司 2021 年年度报告


                第二节  公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称          上海新炬网络信息技术股份有限公司

公司的中文简称          新炬网络

公司的外文名称          Shanghai New Centurion Network Information Technology Co., Ltd.

公司的外文名称缩写      SNC Net

公司的法定代表人        孙正暘

  注：2022 年 2 月 20日，公司第二届董事会第二十次会议选举孙正暘为公司第二届董事会董事长，
根据公司章程规定：董事长为公司的法定代表人。据此，公司法定代表人变更为孙正暘先生。前述事
项的工商变更登记手续已于 2022 年 2 月 24 日完成。具体情况详见公司分别于 2022 年 2 月 21 日和 3
月 2 日在指定信息披露媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2022-011）和《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2022-012）。
二、联系人和联系方式

                                        董事会秘书                    证券事务代表

姓名                    杨俊雄                                              /

联系地址                上海市普陀区中山北路2000号中期大厦3楼              /

电话                    （021）52908588                                    /

传真                    （021）52905151                                    /

电子信箱                IR@shsnc.com                                        /

三、基本情况简介

公司注册地址                        上海市青浦区外青松公路7548弄588号1幢1层R区113室

公司注册地址的历史变更情况          不适用

公司办公地址                        上海市普陀区中山北路2000号中期大厦3楼

公司办公地址的邮政编码              200063

公司网址                            www.shsnc.com

电子信箱                            IR@shsnc.com

四、信息披露及备置地点

                                    《上海证券报》（www.cnstock.com）

公司披露年度报告的媒体名称及网址    《中国证券报》（www.cs.com.cn）

                                    《证券时报》（www.stcn.com）

                                    《证券日报》（www.zqrb.cn）

公司披露年度报告的证券交易所网址    www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点                公司董事会办公室

五、公司股票简况

                                      公司股票简况

  股票种类      股票上市交易所        股票简称        股票代码    变更前股票简称

    A股        上海证券交易所        新炬网络        605398            /

六、其他相关资料

 公司聘请的会  名称                        立信会计师事务所（特殊普通合伙）

 计 师 事 务 所  办公地址