证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2023-018
江苏长龄液压股份有限公司
2022 年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例，每股转增比例：每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）；
不进行资本公积金转增股本，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本年度利润分配方案尚需提交 2022 年年度股东大会审议通过后实施。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，母
公司期末可供分配的利润为人民币 597,096,388.30 元。经董事会决议，公司 2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）。截至本公告
披露日，公司总股本 136,266,760 股，以此计算合计拟派发现金红利 47,693,366.00元。本年度公司现金分红占公司 2022 年度归属上市公司股东净利润的比例为37.52%。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额总额不变，相应调整每股分配比例比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十四次会议，以 5 票同意，0
票弃权，0 票反对审议通过了《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》。
（二）独立董事意见
公司独立董事出具了《江苏长龄液压股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议有关事项的独立意见》，认为公司 2022 年度利润分配方案符合《公司章程》及《上市后三年分红回报规划》规定的分红政策和分红条件；该方案充分考虑了公司目前的资本结构，充分考虑了公司的经营发展战略规划、实际资金需求、股东合理回报、公司长远发展等因素，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司当前的实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司 2022 年年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于 2023 年 4 月 21 日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关
于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》。监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司充分考虑了实际经营情况、未来发展计划，既满足了现金分红回报投资者，也保障了公司后续发展的资金需求，符合公司长期持续发展的需求，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司 2022 年年度利润分配方案，并同意将该议案提交 2022 年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配方案对公司每股收益、现金流状况及生产经营等均无重大不利影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏长龄液压股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 22 日
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