605389 沪市 长龄液压

证券代码：605389              证券简称：长龄液压            公告编号：2021-068
          江苏长龄液压股份有限公司

      第二届监事会第四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  江苏长龄液压股份有限公司（简称“本公司”）于 2021 年 11 月 10 日在本
公司会议室以现场表决方式召开第二届监事会第四次会议，会议通知于 2021 年11 月 8 日通过书面、电话以及电子邮件等方式送达至本公司所有监事。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

  参加会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于购买资产的议案》；

  表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

  具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的同日公告。

  （二）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；

  表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

  本议案需要提交公司股东大会审议。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的同日公告。

  （三）审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》；

  表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

  本议案需要提交公司股东大会审议。具体内容详见公司刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的同日公告。

  三、报备文件

  1、《江苏长龄液压股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

  特此公告。

                                          江苏长龄液压股份有限公司
                                                    监事会

                                                2021 年 11 月 12 日