证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2021-070
江苏长龄液压股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
原项目名称：张紧装置搬迁扩建项目，实施主体为江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”、“长龄液压”），投资金额为 35,957.05 万元，其中募集资金投入金额为 35,131.19 万元。
新项目名称、投资总金额：（1）张紧装置搬迁扩建项目，实施主体为长龄液压，投资金额预计为 11,850.00 万元。（2）收购资产并实施铸件技改项目，实施主体为公司全资子公司江苏长龄精密机械制造有限公司（以下简称“长龄精密”），投资金额预计为 34,027.00 万元。
变更募集资金投向的金额：张紧装置搬迁扩建项目计划投入金额从
35,957.05 万元减少至 11,850.00 万元，变更后募集资金投入金额从 35131.19 万元
减少至 7,000.00 万元，其中分别减少设备购置及安装费用 19,552.00 万元，基本预备费 1,955.20 万元，铺底流动资金 2,599.85 万元，项目的资金不足部分将由公司自筹资金解决。收购资产并实施铸件技改项目投资金额预计为 34,027.00 万元，其中募集资金投入金额为原张紧装置搬迁扩建项目调整后剩余募集资金28,131.19 万元，新项目的资金不足部分将由公司自筹资金解决。
新项目预计正常投产并产生收益的时间：变更后张紧装置搬迁扩建项目以及收购资产并实施铸件技改项目，预计 2022 年底开始达产。
一、变更部分募集资金投资项目的概况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3391 号文批准，并经上海证券交易所同意，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,433.34万股，发行价格为每股人民币 39.40 元，募集资金总额为人民币 958,735,960.00
元，扣除本次发行费用后募集资金净额为 894,989,813.50 元。截至 2021 年 3 月
16 日，公司本次募集资金净额已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了天健验[2021]117 号《验资报告》。
公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。
公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
（万元） （万元）
1 液压回转接头扩建项目 24,618.00 22,003.65
2 张紧装置搬迁扩建项目 39,305.28 35,131.19
3 智能制造改建项目 10,857.00 9,704.02
4 研发试制中心升级建设项目 7,352.46 6,571.65
5 补充流动资金 18,000.00 16,088.46
合计 100,132.74 89,498.98
公司 2021 年 6 月 10 日分别召开的第一届董事会第十七次会议、第一届监事
会第十三次会议，以及 2021 年 6 月 28 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审
议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构、实施主体及实施地点的议案》。同意将首次公开发行募投项目“张紧装置搬迁扩建项目”实施的主体由全资子公司江苏长龄液压泰兴有限公司（以下简称“长龄泰兴”）变更为长龄液压，实施地点相应由江苏省泰兴市黄桥镇变更为江苏省江阴市云亭街道，在募集资金投资额不变的情况下，调整该项目的内部投资结构，并同意根据项目变更，增设募集资金账户，并与相关银行签订募集资金三方监管协议。调整后募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
（万元） （万元）
1 液压回转接头扩建项目 24,618.00 22,003.65
2 张紧装置搬迁扩建项目 35,957.05 35,131.19
3 智能制造改建项目 10,857.00 9,704.02
4 研发试制中心升级建设项目 7,352.46 6,571.65
5 补充流动资金 18,000.00 16,088.46
合计 96,784.51 89,498.98
公司于 2021 年 11 月 10 日召开了第二届董事会第四次会议及第二届监事会
第四次会议，审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意调整募投项目“张紧装置搬迁扩建项目”的投资金额，同时新增募投项目“收购资产并实施铸件技改项目”，同意根据项目变更，增设募集资金账户，并与相关银行签订募集资金监管协议。本项目变更后“张紧装置搬迁扩建项目”的实施主体为长龄液压，“收购资产并实施铸件技改项目”的实施主体为公司全资子公司长龄精密，同时董事会提请股东大会授权办理项目相关事宜，该议案尚需提交股东大会审议。
截至本公告日，公司“张紧装置搬迁扩建项目”合计投入金额 4,021.87 万元，公司本次拟变更的募集资金投资项目前后的募集资金投资情况如下：
本次募集资金变更前
项目名称 投资总额 募集资金拟投入金额 项目已投入募集资
（万元） （万元） 金金额（万元）
张紧装置搬迁扩建项目 35,957.05 35,131.19 4,021.87
合计 35,957.05 35,131.19 4,021.87
本次募集资金变更后
项目名称 投资总额 募集资金拟投入金额 自有资金投入金额
（万元） （万元） （万元）
张紧装置搬迁扩建项目 11,850.00 7,000.00 4,850.00
收购资产并实施铸件技改 34,027.00 28,131.19 5,895.81
项目
合计 45,877.00 35,131.19 10,745.81
本次变更募集资金投资项目的事项不构成关联交易。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
原项目：张紧装置搬迁扩建项目
实施主体：江苏长龄液压股份有限公司
计划实施内容：项目拟在江阴市云亭街道现有厂区内，通过购置自动化程度及精密度更高的先进生产设备满足张紧装置的生产扩张需求。项目达产后，将另新增 13 万件张紧装置的生产产能。
项目投资情况：截至本公告日，本项目实际投资情况如下：
单位：万元 币种：人民币
项目名称 项目总投资 承诺投入募 募集资金累 募集资金累 是否达到预
额 集资金 计投入金额 计投入进度 期效益
张紧装置搬 35,957.05 35,131.19 4,021.87 11.19% 否
迁扩建项目
截至本公告日，本项目原定承诺投入募集资金 35,131.19 万元，已累计投入4,021.87 万元，未使用的募集资金余额为 31,109.32 万元（不含利息收入）。本次调整后，拟将项目原新增 13 万件张紧装置的生产产能调减至新增产能 8 万件。
（二）变更的具体原因
1、公司原有产能 13 万套以及此次张紧装置搬迁扩建项目新增产能 8 万件已
经能基本满足公司现阶段及未来一段时期与市场发展相匹配的产能增长需求。同时，继续保持缸体、顶杆、拉杆等部件的委外生产，不考虑自制，进一步减少了设备投入。故调减多用炉、数控摩擦焊机等设备以及弹簧自动化生产线等。变更后，投资项目构成中，分别减少设备购置及安装费用 19,552.00 万元，基本预备费 1,955.20 万元，铺底流动资金 2,599.85 万元。
项目原投资概算及拟变更情况如下表所示：
币种：人民币 单位：万元
序号 工程或费用名称 原投资估算 本次变更后的 差异
投资估算
1 工程建设费用 27,692.00 8,140.00 19,552.00
1.1 设备购置及安装 26,992.00 7,440.00 19,552.00
1.2 设备搬迁费用 700.00 700.00 0.00
2 基本预备费 2,769.20 814.00 1,955.20
3 铺底流动资金 5,495.85 2,896.00 2,599.85
项目总投资
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