证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-033
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区康桥东路 2 弄 1 号楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 301,094,315
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 70.0219
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，本次会议现场由董事长王均豪先生主持，采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公
司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书郭沁先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 301,069,315 99.9916 25,000 0.0084 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 301,069,315 99.9916 25,000 0.0084 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 301,069,315 99.9916 25,000 0.0084 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 301,069,315 99.9916 25,000 0.0084 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 301,069,315 99.9916 25,000 0.0084 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司董事及监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 301,066,515 99.9907 27,800 0.0093 0 0.0000
7、 议案名称：关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,906,400 98.7056 25,000 1.2944 0 0.0000
8、 议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,831,700 94.8379 99,700 5.1621 0 0.0000
9、 议案名称：关于使用部分自有资金开展金融服务业务暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,906,400 98.7056 25,000 1.2944 0 0.0000
10、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 301,069,315 99.9916 25,000 0.0084 0 0.0000
11、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》
11. 01 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 300,994,615 99.9668 99,700 0.0332 0 0.0000
11.02 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 300,994,615 99.9668 99,700 0.0332 0 0.0000
11.03 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 300,994,615 99.9668 99,700 0.0332 0 0.0000
11.04 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 300,994,615 99.9668 99,700 0.0332 0 0.0000
11.05 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
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