证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2023-041
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
一次会议于 2023 年 8 月 1 日下午在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议
通知于 2023 年 7 月 26 日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议由公司半
数以上董事共同推举的董事王均豪先生主持。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举王均豪先生为公司第五届董事会董事长的议案》
同意通过《关于选举王均豪先生为公司第五届董事会董事长的议案》。根据《公司章程》规定，公司董事会选举王均豪先生为公司董事长。任期三年，任期与第五届董事会相同。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（二）审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》
1、选举第五届董事会审计委员会委员及主任委员
根据《公司董事会审计委员会工作制度》相关规定，经董事会提名，选举甘丽凝女士、蒋海龙先生、罗劲先生担任董事会审计委员会委员；甘丽凝女士担任董事会审计委员会主任委员。任期三年，任期与第五届董事会相同。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
2、选举第五届董事会提名委员会委员及主任委员
根据《公司董事会提名委员会工作制度》相关规定，经董事会提名，选举罗劲先生、史占中先生、朱航明先生担任董事会提名委员会委员；罗劲先生担任董事会提名委员会主任委员。任期三年，任期与第五届董事会相同。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
3、选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员
根据《公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》相关规定，经董事会提名，选举史占中先生、罗劲先生、朱晓明女士担任董事会薪酬与考核委员会委员；史占中先生担任董事会薪酬与考核委员会主任委员。任期三年，任期与第五届董事会相同。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
4、选举第五届董事会战略委员会委员及主任委员
根据《公司董事会战略委员会工作制度》相关规定，经董事会提名，选举王均豪先生、朱航明先生、王瀚先生、罗劲先生、朱晓明女士担任董事会战略委员会委员；王均豪先生担任董事会战略委员会主任委员。任期三年，任期与第五届董事会相同。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
（三）审议通过《关于聘任朱航明先生为公司副董事长、总经理的议案》
同意通过《关于聘任朱航明先生为公司副董事长、总经理的议案》。根据《公司章程》规定，公司董事会聘任朱航明先生为公司副董事长、总经理，任期三年，任期与第五届董事会相同。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
（四）表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。审议通过《关于
聘任郭沁先生为第五届董事会董事会秘书的议案》
同意通过《关于聘任郭沁先生为第五届董事会董事会秘书的议案》。公司董事会聘任郭沁先生为公司董事会秘书（简历附后），根据《公司章程》规定，任期三年，任期与第五届董事会相同。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（五）审议通过《关于聘任其他高级管理人员的议案》
同意聘任雷洪泽先生、罗喜悦先生、向卫兵先生、葛欣女士、王晨晨女士担任公司副总经理，崔鹏先生担任公司财务负责人（简历附后）。任期三年，任期与第五届董事会相同。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
特此公告。
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
2023 年 8 月 2 日
董事会秘书候选人简历：
郭沁，男，中国国籍，无境外居留权，1985 年 7 月出生，大学本科学历。2007
年 9 月至 2011 年 8 月，曾任上海市浦东新区人民法院书记员；2011 年 9 月至 2017
年 6 月，曾任均瑶集团法务经理，2017 年 6 月至今，任公司董事会秘书。
其他高级管理人员候选人简历：
雷洪泽，男，1973 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历，上
海交通大学《现代品牌战略与营销 EMBA 班》结业。2011 年 1 月至 2012 年 12
月，任均瑶集团上海食品有限公司销售总监；2013 年 1 月至 2015 年 8 月，任均
瑶集团上海食品有限公司副总经理；2016 年 12 月至今，任上海养道食品有限公司总经理；2021 年 5 月至今，任公司副总经理。
向卫兵，男，中国国籍，无境外居留权，1968 年 1 月出生，大连水产学院大专
毕业。1988 年 9 月至 1995 年 4 月，曾任宜昌罐头厂技术科副科长；1995 年 5
月至 1997 年 1 月，曾任宜昌星仔食品厂厂长；1997 年 2 月至 2000 年 3 月，曾
任宜昌新欣饮料厂厂长；2000 年 3 月至 2013 年 3 月，历任公司生产经理、厂长；
2013 年 3 月至今，任公司副总经理，兼任均瑶集团上海食品有限公司生产总监。葛欣，女，1980 年出生，中共党员，英国 MBA 硕士学历学位（国际金融投资）。历任上海卡行天下供应链管理有限公司（互联网+物流运输管理企业）集团人力资源 HRBP 中心总监、全国精品线路运营中心总监；上海闲途科技有限公司总经理；浙江戴德隆翠汽车有限公司房车营销总经理；浙江新吉奥控股集团有限公司副总裁。现任公司副总经理。
王晨晨，女，中国国籍，无境外居留权，1998 年 8 月出生，英国伦敦大学经济
学本科学士学位。2019 年 12 月至 2021 年 5 月，曾任君信（上海）股权投资基
金管理有限公司董事长业务助理；2021 年 8 月至今，任公司董事长特别助理；2022 年 10 月至今，任泛缘（上海）供应链有限公司总经理。
崔鹏，男，中国国籍，无境外居留权，1979 年 11 月出生，大学本科学历，高级
会计师、注册税务师。2002 年 9 月至 2008 年 3 月，曾任上海天喔食品（集团）
有限公司财务经理；2008 年 3 月至 2011 年 8 月，曾任二六三网络通信股份有限
公司财务经理；2011 年 9 月至 2014 年 5 月，曾任上海宽岱电讯科技发展有限公
司财务经理；2014 年 6 月至今，任公司财务负责人，兼任均瑶集团上海食品有限公司财务负责人。
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