605388 沪市 均瑶健康

证券代码：605388        证券简称：均瑶健康        公告编号：2022-018
      湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

      关于 2021 年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

  ●每股派发现金红利人民币 0.22 元（含税）

  ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    一、2021 年度利润分配预案的主要内容

  经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年实现归属于全体股东的净利润为 146,987,705.81元，期末公司可供分配利润为 394,067,242.35 元。经综合考虑公司所处行业特点、现处发展阶段及盈利水平，推动并实施持续、稳定的股利分配政策，保护投资者合法权益，经审慎研究，结合公司经营情况和整体财务状况，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司 2021 年度利润分配预案如下：

  向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.20 元（含税）。截至 2021 年 12
月 31 日，公司总股本为 43,000.00 万股，以此计算合计拟派发现金红利 9,460.00
万元（含税），本年度公司现金分红比例为 64.36%。剩余未分配利润结转至以后年度分配。本次公司不进行资本公积金转增股本。

  如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会意见

  2022 年 4 月 19 日，公司第四届董事会第十七次会议以 9 票同意、0 票反对、
0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司独立董事认为，公司 2021 年度利润分配预案综合考虑公司的经营发展与股东的合理回报，现金分红比例符合中国证监会、上海证券交易所有关文件及《公司章程》的规定，符合公司整体利益以及公司股东特别是中小股东的利益，同意将该议案提交 2021 年年度股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司监事会认为，公司 2021 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司 2021 年度利润分配预案。

    三、相关风险提示

  本次利润分配预案结合了公司所处发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。


  本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
                                                    2022 年 4 月 20 日