证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2022-007
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
2022年股票期权激励计划（草案）摘要公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股权激励方式：股票期权
●股份来源：公司向激励对象定向发行公司人民币 A 股普通股股票
●本激励计划拟向激励对象授予股票期权不超过1,200.00 万份，约占本激励
计划草案公布日公司股本总额43,000.00万股的2.79%。本次授予为一次性授予，
无预留权益。在满足生效条件和生效安排的情况下，激励对象获授的每一份股票
期权拥有在有可行权期内以行权价格购买1股本公司人民币A股普通股股票的权利
。
一、公司基本情况
（一）公司简介
公司名称 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“均
瑶健康”、“公司”）
法定代表人 王均豪
股票代码 605388
注册资本 人民币43,000.0000万元
股票上市地 上海证券交易所
上市日期 2020年8月18日
注册地址 湖北省宜昌市夷陵区夷兴大道257号
办公地址 上海市徐汇区肇嘉浜路789号均瑶国际广场31楼
统一社会信用代码 914205007146625835
经营范围 乳制品生产（液体乳：巴氏杀菌乳、灭菌乳、酸乳）；
饮料（蛋白饮料、其他饮料类）生产；食品用塑料容器
生产；预包装食品（含乳制品）批发兼零售（以上经营
范围按许可证或批准文件核定内容经营，未取得相关有
效许可或批准文件的，不得经营）
（二）董事会、监事会、高级管理人员构成情况
公司董事会由9名董事构成，其中独立董事3名；公司监事会由3名监事构成，
其中职工代表监事1人；公司高级管理人员共有8人。
（三）公司近三年主要业绩情况
单位：元 币种：人民币
营业收入 851,899,378.34 1,245,909,502.33 1,286,787,365.42
归属于上市公司股东的净利润 213,834,514.97 295,332,641.11 253,849,873.49
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润 174,956,118.85 251,233,789.60 234,429,643.69
基本每股收益（元/股） 0.56 0.82 0.71
扣除非经常性损益后的基本每股收益
（元/股） 0.46 0.70 0.65
加权平均净资产收益率（%） 16.82 36.06 41.14
扣除非经常性损益后的加权平均
净资产收益率（%） 13.71 30.68 38.00
归属于上市公司股东的净资产 1,930,840,672.63 941,538,496.21 738,492,575.10
总资产 2,171,712,744.37 1,344,262,161.50 1,099,300,134.84
二、实施激励计划的目的
为进一步完善均瑶健康治理结构，健全公司中长期激励约束机制，实现对公司董事、高级管理人员及核心骨干人员的激励与约束，使其利益与企业的长远发展更紧密地结合，做到风险共担、利益共享，充分调动其积极性和创造性，促使决策者和经营者行为长期化，提升公司内部成长原动力，提高公司自身凝聚力和市场竞争力，推进公司可持续高质量发展，实现公司和股东价值最大化，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定《公司 2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“本计划”）。
三、股权激励方式及标的股票来源
（一）股权激励方式
本激励计划的激励方式为股票期权。
（二）标的股票来源
本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币A 股普通股股票。
四、拟授出的权益数量
本激励计划拟向激励对象授予股票期权不超过1,200.00万份，约占本激励计划草案公布日公司股本总额43,000.00万股的2.79%。本次授予为一次性授予，无预留权益。在满足生效条件和生效安排的情况下，激励对象获授的每一份股票期权拥有在有可行权期内以行权价格购买1股本公司人民币A股普通股股票的权利。
截至本激励计划草案公布日，公司全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10.00%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划所获授的公司股票数量累计未超过公司股本总额的 1.00%。
五、激励对象的范围及各自所获授的权益数量
（一） 激励对象的确定依据
1、激励对象确定的法律依据
本激励计划激励对象根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。
2、激励对象确定的职务依据
本激励计划激励对象为公司（含控股子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、核心骨干人员，不包括公司独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。对符合本激励计划的激励对象范围的人员，由董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）拟定名单，并经公司监事会核实确定。
（二） 激励对象的范围
本激励计划拟授予的激励对象人数共63人，激励对象占公司截至2021年10月31日员工人数751人的比例为8.39%。
以上激励对象中，公司董事、高级管理人员必须经股东大会选举或公司董事会聘任，其余激励对象必须与公司或公司控股子公司具有雇佣或劳务关系。所有激励对象必须在本激励计划的考核期内任职。
（三）激励对象名单及拟授出权益分配情况
1 朱航明 副董事长、总经 42.00 3.50% 0.10%
理
2 雷洪泽 副总经理 40.00 3.33% 0.09%
3 罗喜悦 副总经理 40.00 3.33% 0.09%
4 向卫兵 副总经理 36.00 3.00% 0.08%
5 葛 欣 副总经理 36.00 3.00% 0.08%
6 崔 鹏 财务负责人 24.00 2.00% 0.06%
7 郭 沁 董事会秘书 24.00 2.00% 0.06%
8 核心骨干人员（不超过56人） 958.00 79.83% 2.23%
1,200.00 100.00% 2.79%
注： 1、本激励计划拟激励对象中没有单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其
配偶、父母、子女，激励对象中没有独立董事和监事。
2、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的公司股票均未超过公司总股本的1.00%。 公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的10.00%。激励对象因个人原 因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整，将激励对象放弃的权益份额直接调减或在激励对 象之间进行分配。
3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
本激励计划激励对象详细名单详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2022年股票期权激励计划激励对象名单》。
（四）以上激励对象中，不包括公司独立董事、监事和单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
（五）若在本激励计划实施过程中，激励对象发生不符合《管理办法》及本激励计划规定的情况时，公司将终止其参与本激励计划的权利，注销其已获授但尚未行权的股票期权。
六、股票期权的行权价格及其确定方法
（一） 股票期权的行权价格
本激励计划股票期权的行权价格为每股20.21元，即满足行权条件后，激励对象获授的每份股票期权可以20.21元的价格购买1股公司股票。
（二） 股票期权的行权价格的确定方法
股票期权的行权价格不得低于股票票面金额，且原则上不得低于下列价格较高者：
1、本计划草案公布前1个交易日公司股票交易均价（前1个交易日股票交易 总额/前1个交易日股票交易总量），为20.21元/股；
2、本计划草案公布前20个交易日公司股票交易均价（前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量），为18.26元/股。
七、等待期、行权期安排
等待期为股票期权授权完成登记之日至股票期权可行权日之间的时间，激励对象获授的全部股票期权适用不同的等待期。授权日与首次可行权日之间的间隔不得少于12个月。
本计划授予的股票期权行权期及各期行权时间安排如下表所示：
第一个行权期 自股票期权授权日起12个月后的首个交易日起至股票 30%
期权授权日起24个月内的最后一个交易日当日止
第二个行权期 自股票期权授权日起24个月后的首个交易日起至股票 30%
期权授权日起36个月内的最后
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