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605388 沪市 均瑶健康


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605388:湖北均瑶大健康饮品股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

公告日期:2021-05-11

605388:湖北均瑶大健康饮品股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:605388        证券简称:均瑶健康        公告编号:2021-025
      湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

      第四届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

  ●董事许彪先生因个人原因未能出席本次董事会。

    一、董事会会议召开情况

    湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第十次会议于2021年5月10日下午在公司会议室以通讯会议方式召
开,本次会议通知于 2021 年 4 月 28 日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次
会议由公司董事长王均豪先生主持。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 8 人,缺席 1 人,董事许彪先生因个人原因缺席本次会议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于选举朱航明先生为本公司第四届董事会副董事长的议案》

    董事会选举朱航明先生(简历附后)担任公司第四届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

    表决结果:同意:8 票,反对:0 票,弃权:0 票。

    (二)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》


    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经董事会提名委员会审查同意,董事会决定聘任雷洪泽先生担任公司副总经理(简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  表决结果:同意:8 票,反对:0 票,弃权:0 票

    特此公告。

                                湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
                                                    2021 年 5 月 11 日
附:简历

  朱航明先生简历:

  朱航明,男,1970年出生,大学本科,中共党员,经济师。历任上海长江仪表厂一车间班组长、团支部书记、经营科质检科区域经理;上海农工商集团长江总公司团委书记、工会主席、党委委员;光明食品集团上海长江总公司党委副书记、工会主席;上海市川东农场党委书记;上海海博股份有限公司总裁、党委副书记;光明乳业股份有限公司总裁、党委副书记;上海水产集团有限公司监事会主席;上海金枫酒业股份有限公司董事长、总经理。现任上海均瑶(集团)有限公司副总裁。

  雷洪泽先生简历:

  雷洪泽,男,1973年4月出生,中国国籍,无境外居留权,大学专科学历,上海交通大学《现代品牌战略与营销EMBA班》结业。2011年1月至2012年12月,任均瑶集团上海食品有限公司销售总监,2013年1月至2015年8月,任均瑶集团上海食品有限公司副总经理;2015年9月至今,任上海养道食品有限公司总经理。
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